Американските прокурори настояват бившият главен изпълнителен директор на Binance Чанпен Джао да предаде паспортите си и да остане в Съединените щати по време на съдебния процес.
В юридическо заявление прокурорите поискаха от Джао да уведоми съда предварително поне три дни преди да пътува в САЩ. Освен това те искат условие, според което Джао не може да променя местоживеенето си и трябва да предаде канадския си паспорт на назначен от съда попечител. Този попечител ще има за задача да контролира движенията на милиардерът, като гарантира, че той е придружаван винаги, когато се изисква документ за самоличност.
Освен това прокурорите настояват Джао да се откаже от всички паспорти, дори с изтекъл срок на валидност, както и от всички свързани с тях документи за пътуване. Също така те се стремят да попречат на Джао да получава нови паспорти или документи за пътуване от чужди държави без предварително одобрение от съда.
Джао, канадски гражданин, живеещ в Обединените арабски емирства, в момента се намира в САЩ под гаранция, определена на $175 милиона. Окръжният съдия на САЩ Ричард Джоунс счита, че има опасност той да избяга поради значителното му богатство.
След като се призна за виновен през ноември, Джао се съгласи да се оттегли от ролята си на главен изпълнителен директор на Binance и да плати глоба в размер на $50 милиона. Самата Binance се съгласи да плати $4.3 милиарда под формата на компенсационни такси.
В интервю за CNBC Ростин Бенам, председател на Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC), изрази очакването си Джао да изтърпи наказание лишаване от свобода за това, че не е приложил достатъчно мерки срещу прането на пари в Binance, най-голямата борса за криптовалути в света.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.