Крипто Крими Новини

Миналата година Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) повдигна обвинения срещу бившия продуктов мениджър на Coinbase за търговия с вътрешна информация.

След срива на Terra (LUNA) и UST миналата година местонахождението на До Куон, човекът, който стои зад Terraform Labs, остава неизвестно.

Севернокорейските хакери са отговорни за кражбата на криптовалута на стойност $630 милиона през 2022 г., според Reuters.

Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) е иззело от измамника Чейс Сенекал NFT, сред които Bored Ape Yacht Club#9658, часовник Audemars Piquet (AP) Royal Oak и Етериум.

Измамниците се опитват да се възползват от клиентите, като им предлагат потенциално връщане на активите им.

Собственикът на най-голямата криптоборса в Южна Корея Bithumb е арестуван по обвинения в присвояване.

Бюрото за разследваща журналистика (TBIJ) идентифицира 168 компании, обвинени в извършването на измами с криптовалути или форекс във Великобритания.

През уикенда свързаната със Северна Корея Lazarus Group изпра 17,000 ETH, получени от хака на Harmony, който извърши миналата година.

Акаунтът в Twitter на водещия проект за незаменяеми токени (NFT) Azuki беше компрометиран в петък, в резултат на което бяха откраднати криптоактиви на стойност малко под $800,000.

Хакери проникнаха в профилите на Robinhood в социалните мрежи с цел да разпространят фалшив токен наречен RBH в Binance Smart Chain (BSC).

В понеделник ФБР потвърди, че Lazarus Group и APT 38 стоят зад кражбата на $100 милиона от блокчейн платформата Harmony през юни миналата година и са се опитали да изперат парите чрез протокола за поверителност RAILGUN.

Нюйоркските прокурори арестуваха „най-главния“ на проекта OneCoin, заявявайки, че той е откраднал „милиарди“ от инвеститорите чрез предполагаема пирамидална схема.

Horizon, свързващия мост на Harmony между различни блокчейн мрежи, претърпя хакерска атака за $100 милиона, според официално съобщение, направено от екипа на проекта по-рано този петък.

BNB Chain преустанови дейността си днес, след като претърпя хак през нощта, който открадна над $100 милиона.

Като част от мерките за правоприлагане, предприети срещу криптоборсата Bitzlato – Европол заяви, че са задържани крипто портфейли, в които има дигитални активи на стойност над $19 милиона.

Комисия по ценните книжа и фондовите борси (SEC) на САЩ обвини Аврам Айзенберг за хакването на Mango Markets, при което от платформата бяха откраднати криптоактиви на стойност $116 милиона.

Джош Чавез, базиран в САЩ художник на NFT, създал колекционерски предмети за редица известни спортисти, стана жертва на измама.

Според FinCEN Binance се нарежда до даркнет пазара Hydra като основен контрагент, който получава биткойни от платформата.

Mailchimp обяви, че е била обект на хакерска атака, която е компрометирала акаунта на Yuga Labs. Въпреки това самите NFT са в безопасност, потвърдиха от Yuga Labs.

Антони Тренчев вероятно ще стане обвиняем в близките дни за създаването на схема с криптовалути за милиарди. 

Във вторник фалиралата криптофирма FTX съобщи, че от сметките на борсата са били източени криптовалути на стойност $415 милиона след пробив на сигурността, което представлява значителна част от идентифицираните активи, които компанията се опитва да възстанови.

От пресконференция на прокуратурата, ДАНС и Националната следствена служба (НСлС) се разбра, че на четирима души, свързани с Nexo, са повдигнати обвинения като част от организирана престъпна група (ОПГ) с цел пране на пари, данъчни измами, компютърни престъпления и банкова дейност без лиценз. 

Международна акция срещу мащабна схема за финансови престъпления, пране на пари, финансиране на тероризъм и нарушения на международните санкции срещу Русия се провежда в София в момента като се претърсват офисите на българска крипто компания.

В четвъртък, 12.01.2023 г., служители на прокуратурата, МВР и ДАНС направиха спецакция на офисите на българската крипто компания Nexo.

Незаконните транзакции с криптовалута по веригата достига исторически връх, като нараства за втора поредна година, сочи скорошен доклад на Chainalysis.

От Евроюст съобщиха, че правоприлагащи органи са разбили операция за крипто измами, действаща в България, Кипър и Сърбия, която е измамила жертви с поне десетки милиони евро.

Разследващи измамата със SQUID токена стигнаха до конректна информация за извършителя малко над година след като тя беше осъществена. 

Очаква се собственикът на Dallas Mavericks и милиардер Марк Кюбан да даде показания следващия месец в рамките на гражданско дело. 

Министерството на правосъдието на Съединените американски щати (DOJ) е започнало разследване на братята Ян и Дилън Макалинао – основателите на Saber Labs.

Братът на бивш продуктов мениджър на Coinbase получи присъда от десет месеца затвор в първото по рода си дело за търговия с вътрешна информация, свързано с пазарите на криптовалути.

Основателят на една от най-големите криптоборси в света настоява Digital Currency Group (DCG) да уволни своя главен изпълнителен директор Бари Силбърт заради проблемите около Genesis.

Изглежда трети високопоставен служител, свързан с FTX, се кани да предостави доказателства срещу Сам Банкман-Фрийд (SBF), за да получи по-лека присъда.

Финансовите органи в Германия сигнализират за разпространението на нов малуер, който засяга банкови приложения и приложения за криптовалути.

Според доклад през 2022 г. крипто сферата е загубила $3.77 милиарда заради 303 инцидента, свързани със сигурността на блокчейн технологията.

Брет Харисън – бивш президент на FTX US – планира да сподели информация за операциите на фалиралата криптоборса.

На 1 януари нападател е използвал лицевия идентификатор на крипто инвеститор, за да отключи насила портфейла му и да прехвърли $4.1 милиона на собствения си адрес.

Служители от Източния окръг на Ню Йорк към Министерството на правосъдието на САЩ и Комисията по ценните книжа и фондовите борси проучват трансферите между Digital Currency Group и дъщерното ѝ дружество Genesis.

Общият брой експлойти и инциденти се е увеличил спрямо 2021 г. по всички показатели, като основния дял от атаките се е извършил на BNB и Етериум.

Прокурори от Съединените щати разследват взаимоотношенията на хедж фондовете с криптоборсата Binance за нарушения, свързани с пране на пари.

SEC разглежда дали финансистите са извършили нужните проверки преди да инвестират във фалиралата криптоборса FTX.

Комисията по ценни книжа и фондовите борси на САЩ повдигна обвинения на осем физически и юридически лица за предполагаема продажба на нерегистрирани ценни книжа чрез фирмата за блокчейн технологии CoinDeal.

Във вторник пред федералния съд на САЩ в Южния окръг на Ню Йорк Сам Банкман-Фрийд се призна за невинен по осем различни обвинения в телеграфна измама, измама с ценни книжа и конспирация за извършване на измама.

Главният прокурор на щата Ню Йорк завежда дело срещу бившия главен изпълнителен директор на фалиралия Celsius с обвинението, че е измамил инвеститорите.

Прокурорът на Съединените щати Деймиан Уилямс заяви, че службата работи „денонощно“, за да реагира на срива на FTX.

GMX кит стана жертва на фишинг атака и загуби $3.4 милиона под формата на собствения токен на децентрализирания протокол за търговия GMX.

През 2022 г. доста криптовалутни проекти, преживяха хакове и експлойти. Честотата на злонамерените действия се ускори бързо през тази година, достигайки рекордните $3 милиарда общо загубени средства – в сравнение с $2 милиарда през 2021 г.

От известно време насам потребителите на 3Commas публикуват в социалните мрежи съобщения за евентуален пробив, който е довел до изтичане на техните API ключове.

В изявление се каза, че опасенията относно сигурността на активите, съхранявани от FTX, са накарали бахамския регулатор да се намеси.

Движението на средства от портфейлите на Alameda малко след освобождаването на Сам Банкман-Фрийд под гаранция повдигна много въпроси.

Binance France и нейната компания майка Binance Holdings Limited са подведени под отговорност от 15 инвеститори във Франция заради предполагаеми подвеждащи търговски практики и укриване на измама, съобщават местни медии.

Според информацията няколко потребители на популярен портфейл за криптовалута са загубили средствата си, след като са се свързали с компрометирана APK версия на приложението. 

Съобщава се, че данните на 400 милиона потребители на Twitter, съдържащи лични имейли и свързани телефонни номера, са били обявени за продажба на черния пазар.

През последните пет години севернокорейски хакери са откраднали криптовалути на стойност от над $1 милиард.

Главният изпълнителен директор на Ripple Labs каза, че скорошните провали в криптоиндустрията са на фокус, но се игнорират скандали в света на традиционните финанси.

Сам Банкман-Фрийд ще бъде освободен, след като внесе гаранция в размер на $250 милиона.

Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA) сподели, че наркокартел опериращ в няколко държави е използвал най-голямата по обем криптоборса – Binance за прехвърляне на милиони незаконни приходи.

Срещу двамата бивши изпълнителни директори на FTX и Alameda Research са повдигнати обвинения за ролята им в измамите, свързани с FTX.

31-годишният Гари Хармън от Охайо, който беше обвинен в кражбата на 713 единици Биткойн (BTC), съхранявани в хардуерен портфейл Trezor, конфискуван от правителството на САЩ ще се признае за виновен. 

Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд (СБФ) някога имаше достойна репутация, която се влоши с краха на борсата, довел до ареста му по обвинения в измама. 

Федералните прокурори на САЩ търсят повече информация за политическите дарения, направени от бившия главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрийд и двама ръководители.