Антони Тренчев вероятно ще стане обвиняем в близките дни за създаването на схема с криптовалути за милиарди.
Антони Панайотов Тренчев е баща на основателя на криптобанката Nexo и е известен като агент “Петров” на Второ главно управление на ДС.
Работил е в мисията ни в Бон, където е роден синът му Антони Антониев Тренчев. Бащата е дългогодишен съдружник с Бойко Борисов, ген. Чавдар Чернев и други фигури на прехода. Това сочи проверка на медията “Биволъ”.
В документите, публикувани от Комисията по досиетата, има искане от 09.05.1990 г. “да бъдат заличени всички данни” за него, което намеква, че е бил особено ценен.
Nexo стана обект на внимание покрай скандалната фондация Хелп Карма. Оказа се, че съоснователят на Nexo Коста Кънчев е братовчед на Константин Кръстев, който е основател на фондацията.
Nexo първоначално е регистрирана в Естония и претендира, че има естонски лиценз, но това се оказва невярно, твърдят от Биволъ.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Биткойн: Трейдър предвижда още възход – ето докъде
Споменава се също така, че макар да е регистрирана и в България, Nexo използвала за операциите си офшорни фирми. В крайна сметка миналата година регулаторите в САЩ таргетираха криптобанката и срещу нея беше заведено прокурорско дело в щата Ню Йорк.
От Биволъ посочват:
По оперативни данни немската полиция се е интересувала от Антони Тренчев и майка му Илияна Алипиева още преди няколко години, когато на власт в България беше бившият съдружник на Тренчев-баща Бойко Борисов. По линия на международното сътрудничество са били поискани дискретни справки за тях от ГДБОП и ДАНС. Не е ясно какво е станало с това запитване.
Въпреки сигналите обаче, службите в България не предприемат мерки. Сегашните мерки се твърди, че са били форсирани от международна операция на Европол.
Крипто търговецът Аврам Айзенберг беше осъден в четвъртък за участието си в сделки, извършени през октомври 2022 г., за които се твърди, че са имали за цел да източат над $100 милиона от Mango Markets, както се посочва в доклад на Bloomberg.
Блокчейн следователят ZachXBT отправи предупреждение към криптовалутната общност относно значителна транзакци, на стойност $1 милион, открита в мрежата Blast.
В петък федерален съдия осъди инженера по сигурността Шакиб Ахмед на три години затвор и три години контролирано освобождаване за участието му в кражбата на над $12 милиона от две децентрализирани борси за криптовалути (DEX), работещи с блокчейна Solana.
Voyager Digital и нейните кредитори достигнаха критичен момент в процеса на възстановяване на компанията, отбелязвайки важен етап след обявяването ѝ в несъстоятелност.