НАЧАЛО Крипто Крими

Нови разкрития: Бащата на основателя на NEXO е агент на ДС

януари 15, 2023 15:08 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Нови разкрития: Бащата на основателя на NEXO е агент на ДС

Антони Тренчев вероятно ще стане обвиняем в близките дни за създаването на схема с криптовалути за милиарди. 

Антони Панайотов Тренчев е баща на основателя на криптобанката Nexo и е известен като агент „Петров“ на Второ главно управление на ДС. 

Работил е в мисията ни в Бон, където е роден синът му Антони Антониев Тренчев. Бащата е дългогодишен съдружник с Бойко Борисов, ген. Чавдар Чернев и други фигури на прехода. Това сочи проверка на медията „Биволъ“.

В документите, публикувани от Комисията по досиетата, има искане от 09.05.1990 г. „да бъдат заличени всички данни“ за него, което намеква, че е бил особено ценен.

Nexo стана обект на внимание покрай скандалната фондация Хелп Карма. Оказа се, че съоснователят на Nexo Коста Кънчев е братовчед на Константин Кръстев, който е основател на фондацията.

Nexo първоначално е регистрирана в Естония и претендира, че има естонски лиценз, но това се оказва невярно, твърдят от Биволъ. 


ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Биткойн: Трейдър предвижда още възход – ето докъде


Споменава се също така, че макар да е регистрирана и в България, Nexo използвала за операциите си офшорни фирми. В крайна сметка миналата година регулаторите в САЩ таргетираха криптобанката и срещу нея беше заведено прокурорско дело в щата Ню Йорк.

От Биволъ посочват:

По оперативни данни немската полиция се е интересувала от Антони Тренчев и майка му Илияна Алипиева още преди няколко години, когато на власт в България беше бившият съдружник на Тренчев-баща Бойко Борисов. По линия на международното сътрудничество са били поискани дискретни справки за тях от ГДБОП и ДАНС. Не е ясно какво е станало с това запитване.

Въпреки сигналите обаче, службите в България не предприемат мерки. Сегашните мерки се твърди, че са били форсирани от международна операция на Европол.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Още Крипто Крими Новини

Хакери откраднаха близо $800,000 от общността на Azuki

Акаунтът в Twitter на водещия проект за незаменяеми токени (NFT) Azuki беше компрометиран в петък, в резултат на което бяха откраднати криптоактиви на стойност малко под $800,000.

януари 28, 2023 19:03 2 мин. четене

Хакери представящи се за Robinhood се опитаха да разпространят фалшив токен

Хакери проникнаха в профилите на Robinhood в социалните мрежи с цел да разпространят фалшив токен наречен RBH в Binance Smart Chain (BSC).

януари 27, 2023 11:07 1 мин. четене

Севернокорейски хакери свързани с кражбата на $100 милиона от Harmony

В понеделник ФБР потвърди, че Lazarus Group и APT 38 стоят зад кражбата на $100 милиона от блокчейн платформата Harmony през юни миналата година и са се опитали да изперат парите чрез протокола за поверителност RAILGUN.

януари 26, 2023 21:00 1 мин. четене

Европол задържа крипто на стойност над $19 милиона свързани с Bitzlato

Като част от мерките за правоприлагане, предприети срещу криптоборсата Bitzlato – Европол заяви, че са задържани крипто портфейли, в които има дигитални активи на стойност над $19 милиона.

януари 24, 2023 16:11 2 мин. четене