В четвъртък, 12.01.2023 г., служители на прокуратурата, МВР и ДАНС направиха спецакция на офисите на българската крипто компания Nexo.
Според становище от ръководството на криптозаемодателя, изпратено до БТА, Nexo ще съди България за действията на правоохранителните органи срещу фирмата.
Оплакванията на компанията са, че полицейските служители първоначално не са предоставили заповед за обиск и дори не са се идентифицирали.
От Nexo твърдят, че въпросната акция е била демонстративна и е индикация за “некомпетентността на тези, които са я извършили”.
Фирмата също така подчерта, че не предлага никакви услуги за български граждани поради потенциални проблеми с местното правителство. Компанията повтори, че спазва изискванията за борба с прането на пари, както и санкциите срещу Русия, в допълнение към сътрудничеството си с големи фирми за крипто разузнаване като Chainalysis.
Nexo изрази увереност, че ще спечели съдебното дело, което ще ѝ осигури компенсация за щетите, причинени от разследването.
Компенсациите, които България ще изплати след заведените и спечелени искове от Nexo, ще са пореден антирекорд в размер на стотици милиони, но, за съжаление, ще са за сметка на българския данъкоплатец.
Освен това от компанията определят действията срещу тях като “локален български произвол” – “с цел убиване и разграбване на проспериращ бизнес”.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Влизаме ли в бичи пазар? – Биткойн проби $19,000
От Nexo посочват още, че следват най-високи международни стандарти, за да са сигурни в произхода на постъпващите на платформата крипто активи, както и накъде отиват изтеглените от платформата средства.
Consensys, компанията майка на MetaMask, предприе съдебни действия срещу Комисията по ценни книжа и борси (SEC) в съд в Тексас, твърдейки, че регулаторните превишават правата си.
В значително развитие властите на САЩ арестуваха Кеоне Родригез и Уилям Хил съоснователите на Samourai Wallet, по обвинения, свързани с управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на пране на пари.
Съобщава се, че SEC търси рекордна глоба от $5.3 милиарда срещу До Куон, изпадналия в немилост основател на екосистемата Terra.
Уилям Моро е изправен пред обвинения в банкови измами, свързани с крипто схемата OneCoin, според документи в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.