Начало » Крипто Крими » FTX: Властите в САЩ сформират оперативна група за проследяване на средства

FTX: Властите в САЩ сформират оперативна група за проследяване на средства

05.01.2023 10:11 2 мин. четене Alexander Stefanov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
FTX: Властите в САЩ сформират оперативна група за проследяване на средства

Прокурорът на Съединените щати Деймиан Уилямс заяви, че службата работи "денонощно", за да реагира на срива на FTX.

Прокуратурата на Съединените щати за Южния район на Ню Йорк (SDNY) сформира оперативна група FTX, която да „проследи и възстанови“ липсващите средства на клиентите. В допълнение тя ще проведе разследвания и съдебни преследвания, свързани с фалита на бизнеса. 

Обвиненията на прокуратурата в Манхатън срещу Банкман-Фрийд включват измами с електронни съобщения и ценни книжа, заговор за извършване на измами с електронни съобщения и ценни книжа, пране на пари и нарушаване на законите за финансиране на предизборни кампании.

Южният окръг на Ню Йорк работи денонощно, за да реагира на имплозията на FTX.

Стартираме работната група на SDNY FTX, за да гарантираме, че тази спешна работа ще продължи, задвижвана от всички ресурси и експертни познания на SDNY, докато не се въздаде справедливост.

Твърди се, че екипът на работната група се състои от старши прокурори от отделите за измами с ценни книжа и стоки, публична корупция, пране на пари и транснационални престъпни предприятия – които ще отговарят за „разследването и съдебното преследване на въпроси, свързани с фалита на FTX“.

Същевременно нейните възможности за конфискация на активи и свързаните с това компетенции ще бъдат използвани за проследяване и възстановяване на липсващите средства на клиенти, се подчертава в съобщението.

Подобни усилия вече бяха предприети от новото ръководство на FTX. През декември то нае финансово-консултантската компания AlixPartners да извърши проследяване за липсващите цифрови активи на FTX.


ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Мароко с нов законопроект за криптовалутите – какво да очакваме?


Според съобщенията прокуратурата в Манхатън е започнала разследването на фалита на борсата малко след като фирмата е подала молба за обявяване в несъстоятелност на 11 ноември.

От септември 2021 г. FTX и ключови ръководители, сред които са Банкман-Фрийд, съоснователят Гари Уанг и бившият главен изпълнителен директор на Alameda Research Каролин Елисън, са осъществявали дейност от Бахамите, където се смята, че са извършени много от предполагаемите престъпления.

Миналия месец Уанг и Елисън се признаха за виновни по федерални обвинения в измама, свързани с ролята им в срива на борсата.

С над 8 години опит в индустрията на криптовалутите и блокчейн, Александър е опитен създател на съдържание и пазарен анализатор, посветен на това да направи дигиталните активи по-достъпни и разбираеми. Той е специалист в разбиването на сложни крипто тенденции, анализирането на пазарни движения и създаването на задълбочено съдържание, насочено към образованието както на новодошлите, така и на опитни инвеститори. Александър е изградил репутация на човек, който предоставя навременни и точни анализи, като същевременно следи отблизо регулаторните промени, нововъзникващите технологии и макроикономическите тенденции, които оформят бъдещето на дигиталните финанси. Работата му се корени в страстта към иновациите и твърдото убеждение, че широко разпространеното образование е ключ към ускоряване на глобалното приемане на криптовалутите.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Хакери откраднаха $140 милиона от сметките на централната банка на Бразилия

Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…

05.07.2025 11:05 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Oткриха малуер в платформата Pump.fun на Solana

Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.

04.07.2025 9:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто кражбите достигат $2.1 милиарда през 2025 година

Първата половина на 2025 г. се превърна в най-разрушителния шестмесечен период в историята на криптовалутите, като според нови данни са откраднати над $2.1 милиарда в над 75 отделни случая.

27.06.2025 16:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov

Cointelegraph и CoinMarketCap претърпяха хакерски атаки – за какво да внимаваме?

Нов вид кибератаки се разпространява в крипто медиите, като използва изскачащи прозорци на сайтове и съобщения за свързване с портфейли, вместо бъгове в смарт договорите.

23.06.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.