Прокурорът на Съединените щати Деймиан Уилямс заяви, че службата работи "денонощно", за да реагира на срива на FTX.
Прокуратурата на Съединените щати за Южния район на Ню Йорк (SDNY) сформира оперативна група FTX, която да “проследи и възстанови” липсващите средства на клиентите. В допълнение тя ще проведе разследвания и съдебни преследвания, свързани с фалита на бизнеса.
Обвиненията на прокуратурата в Манхатън срещу Банкман-Фрийд включват измами с електронни съобщения и ценни книжа, заговор за извършване на измами с електронни съобщения и ценни книжа, пране на пари и нарушаване на законите за финансиране на предизборни кампании.
Южният окръг на Ню Йорк работи денонощно, за да реагира на имплозията на FTX.
Стартираме работната група на SDNY FTX, за да гарантираме, че тази спешна работа ще продължи, задвижвана от всички ресурси и експертни познания на SDNY, докато не се въздаде справедливост.
Твърди се, че екипът на работната група се състои от старши прокурори от отделите за измами с ценни книжа и стоки, публична корупция, пране на пари и транснационални престъпни предприятия – които ще отговарят за “разследването и съдебното преследване на въпроси, свързани с фалита на FTX”.
Същевременно нейните възможности за конфискация на активи и свързаните с това компетенции ще бъдат използвани за проследяване и възстановяване на липсващите средства на клиенти, се подчертава в съобщението.
Подобни усилия вече бяха предприети от новото ръководство на FTX. През декември то нае финансово-консултантската компания AlixPartners да извърши проследяване за липсващите цифрови активи на FTX.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Мароко с нов законопроект за криптовалутите – какво да очакваме?
Според съобщенията прокуратурата в Манхатън е започнала разследването на фалита на борсата малко след като фирмата е подала молба за обявяване в несъстоятелност на 11 ноември.
От септември 2021 г. FTX и ключови ръководители, сред които са Банкман-Фрийд, съоснователят Гари Уанг и бившият главен изпълнителен директор на Alameda Research Каролин Елисън, са осъществявали дейност от Бахамите, където се смята, че са извършени много от предполагаемите престъпления.
Миналия месец Уанг и Елисън се признаха за виновни по федерални обвинения в измама, свързани с ролята им в срива на борсата.
В общността на криптовалутите съществуват различни гледни точки по отношение на приемането на инструменти за поверителност.
Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) е готова да предприеме правни действия срещу бизнеса с криптовалути на Robinhood, което е сигнал за засилен контрол на пазара на дигитални активи.
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) разтърси крипто света на 3 май с разкрития на обвинения срещу бивши ръководители на Cred, несъществуваща компания за крипто заеми и инвестиции.
Наскоро беше заведено дело срещу Coinbase и нейния главен изпълнителен директор Брайън Армстронг, в което се твърди, че инвеститорите са били подведени да купуват ценни книжа и поставят под въпрос законността на бизнес практиките на Coinbase.