От Евроюст съобщиха, че правоприлагащи органи са разбили операция за крипто измами, действаща в България, Кипър и Сърбия, която е измамила жертви с поне десетки милиони евро.
В съобщението се посочва, че в рамките на акцията са претърсени 4 кол центъра и 18 други места, а 14 души са арестувани в Сърбия и един в Германия.
Престъпната дейност включва привличане на инвеститори в интернет, свързване с тях по телефона, говорейки на английски и немски и примамването им да направят малки инвестиции, от които измамените са реализирани първоначални печалби. След това жертвите са били насърчавани да инвестират повече пари, които впоследствие са загубили.
Лицата замесени в схемата са управлявали кол центровете от Сърбия, използвайки технологична инфраструктура в България и са изпирали приходите в Кипър.
Евроюст организира координационен център с Германия, България, Кипър и Сърбия в подкрепа на трансграничното съдебно сътрудничество, включително с участието на експерт по криптографски въпроси от Германия и Европол EC3.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Nexo искат да съдят България след вчерашната спецакция
Агенцията е организирала и координационна среща, по време на която е било договорено създаването на съвместен екип за разследване между Германия и Сърбия.
Евроюст заяви:
Мрежата е работила професионално за създаване на кол центрове, които са измамили множество жертви в Германия, Швейцария, Австрия, Австралия и Канада за поне десетки милиони евро.
При разпитите на над 250 лица са иззети повече от 150 компютъра, различно електронно оборудване и резервни копия на данни, три автомобила, два луксозни апартамента, $1 милион в криптовалути и €50,000 в брой.
Consensys, компанията майка на MetaMask, предприе съдебни действия срещу Комисията по ценни книжа и борси (SEC) в съд в Тексас, твърдейки, че регулаторните превишават правата си.
В значително развитие властите на САЩ арестуваха Кеоне Родригез и Уилям Хил съоснователите на Samourai Wallet, по обвинения, свързани с управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на пране на пари.
Съобщава се, че SEC търси рекордна глоба от $5.3 милиарда срещу До Куон, изпадналия в немилост основател на екосистемата Terra.
Уилям Моро е изправен пред обвинения в банкови измами, свързани с крипто схемата OneCoin, според документи в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.