Като част от мерките за правоприлагане, предприети срещу криптоборсата Bitzlato - Европол заяви, че са задържани крипто портфейли, в които има дигитални активи на стойност над $19 милиона.
На 23 януари Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането Европол заяви, че около 46% от активите (около $1.09 милиарда към момента на писане на статията), които са били прехвърлени чрез Bitzlato са били свързани с незаконна дейност.
Резултатите от разследването сочат, че платформата е притежавала над $2.28 милиарда под формата на криптовалути като Биткойн (BTC), Dash (DASH) и Dogecoin (DOGE) – по-голямата част от които са били обменени в руски рубли.
Според друга информация, публикувана на 18 януари, мрежата за правоприлагане в областта на финансовите престъпления (Financial Crimes Enforcement Network) или FinCEN посочи, че Binance е сред „трите най-големи получаващи контрагенти“ на Биткойн от Bitzlato.
Европол заяви, че въпреки факта, че конвертирането на криптоактиви във фиатна валута не противоречи на закона, разследванията доказват, че през криптоборсата са преминавали огромни количества незаконни активи.
Според информацията по-голямата част от подозрителните транзакции са свързани с компании, на които са наложени санкции от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC). Друга част от съмнителните транзакции са свързани с кибер измами, пране на пари, зловреден софтуер и съдържание, което изобразява насилие над деца.
На 18 януари властите на Съединените щати съобщиха, че са задържали Анатолий Легкодимов, създателя на Bitzlato в щата Флорида като част от усилията на екип за правоприлагане, фокусиран върху криптовалутите.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Биткойн: „Истинското движение тепърва предстои“, твърди анализатор
Твърди се, че след ареста Легкодимов е бил изправен пред Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Флорида, за да му бъде повдигнато обвинение.
Европол добави, че операцията, в която са участвали агенции от Белгия, Кипър, Португалия, Испания и Нидерландия е довела до ареста на четири други лица, свързани с платформата. Едно от тях e арестувано в Кипър, а другите три – в Испания.
В допълнение към арестите агенцията твърди, че разследващите са конфискували портфейли, разполагащи с приблизително $19.5 милиона и са блокирали повече от 100 сметки в други криптоборси, които контролират общо $54.2 милиона.
Първата половина на 2025 г. се превърна в най-разрушителния шестмесечен период в историята на криптовалутите, като според нови данни са откраднати над $2.1 милиарда в над 75 отделни случая.
Нов вид кибератаки се разпространява в крипто медиите, като използва изскачащи прозорци на сайтове и съобщения за свързване с портфейли, вместо бъгове в смарт договорите.
CoinMarketCap, една от най-широко използваните платформи за проследяване на крипто данни, според съобщения се сблъсква с нарушение на сигурността, като много потребители получават съмнително съобщение да потвърдят портфейлите си.
Известен инвеститор в крипто VC компанията Hypersphere стана жертва на сложна фишинг атака, която унищожи значителна част от личните му спестявания.
Легкодимов е арестуван заради планирана експедиция отвъд 60° Южна ширина. Всичко останало е лъжа.