Крипто Крими Новини

Част от неактивните биткойни (BTC), откраднати при хакването на крипто борсата Bitfinex през 2016 г., се преместиха от портфейлите на хакера в неизвестен портфейл във вторник, както беше открито от бота за проследяване на транзакции Whale Alerts.

Според поредица от транзакции на etherscan, хакер е използвал Wormhole, мост между блокчейните на Етериум и Solana, за да отмъкне стотици милиони в ETH.

Един от най-големите аргументи, които популярните крипто опоненти имат срещу децентрализацията и анонимността на Биткойн и други криптовалути, е потенциалът за измамници и пране на пари да присвоят функцията и да я използват за своите операции. Сега това се разпростира и до NFT.

Правителството на САЩ възстанови по-голямата част от криптовалутата, открадната по време на хака на Bitfinex през 2016 г., и арестува семейна двойка, за която се твърди, че е свързана със схемата.

Стрийминг гигантът Netflix скоро ще произведе документална поредица за скандалния хак на Bitfinex – едно от най-големите финансови престъпления от 2016 г., в което се откраднаха 119,756 биткойн (BTC), на стойност $72 милиона по това време.

Bloomberg News съобщи късно в петък, че платформата за криптовалути BlockFi ще плати $100 милиона за уреждане на разследвания на своите сметки, генериращи лихви.

Агенцията по приходите и митниците на Нейно Величество (HMRC), главният данъчен орган в Обединеното кралство, конфискува три незаменими токена (NFT), свързани с подозрение за измама с укриване на данъци.

Съдията постанови мярка за “задържане под стража” за Иля Лихтенщайн, твърдейки, че той е има мотив и ресурсите да избяга и има реален риск от бягство.

Kанадските власти предполагаемо са забранили на компаниите да работят с 34 портфейла за криптовалути, свързани с протестиращите срещу ограниченията на COVID-19.

Данните от Chainalysis показват, че 4,068 криминални кита (приблизително 4% от всички китове) държат криптовалута на стойност над $25 милиарда между тях.

Министерството на правосъдието на САЩ привлече опитен прокурор за компютърни престъпления, който да ръководи новия национален екип за разузнаване на криптовалути и обяви в четвъртък, че ФБР стартира звено за анализ на блокчейн и конфискация на виртуални активи.

Онлайн пазарът на незаменими токени OpenSea започна да разследва слухове за експлоатация, заявявайки, че вероятно е станал жертва на фишинг атака в скорошен туит.

Вече бивш собственик на Bored Ape Yacht Club навлиза тази седмица в неизследвана територия и завежда дело срещу водещия NFT пазар OpenSea.

Нови документи показват, че Credit Suisse управлява хиляди сметки, принадлежащи на предполагаеми престъпници, като същевременно критикува Bitcoin, че е анонимен.

Основателят на скандалната крипто борса BitConnect, Сатиш Кумбхани, беше обвинен за предполагаемо подвеждане на инвеститорите в световен мащаб и измама за $2.4 милиарда в процеса.

Трима души, свързани с вече затворена компания, наречена The Geek Group, бяха осъдени на затвор.

Съобщава се, че Комисията за развитие и реформа на провинция Гуандун разби незаконна ферма за крипто добив, която тайно работи в станция за зареждане на електрически превозни средства.

Дуейн Голдън, Грегъри Агесен и Маркиз Демакинг Егертън бяха обвинени във вторник за финансови престъпления, измами и пране на пари, докато управляваха три крипто начинания, наречени EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin, които натрупаха над $40 милиона от инвеститори.

Мрежата за синтетични активи Fantasm Finance претърпя атака, като загуби 1,007 ETH на стойност около $2.6 милиона, съобщи екипът в Twitter на 9-ти март. Адресът на нападателя показва степента на кражбата. В момента има около 1.8 милиона FTM в пула, които остават за обратно изкупуване.

Пътуващи из света брат и сестра, който живеят луксозен крипто начин на живот, сега са изправени пред разплата в ръцете на системата на наказателното правосъдие на Съединените щати.

Базираната в Ню Джърси крипто финансова институция BlockFi потвърди пробив на данните при един от своите доставчици, Hubspot.

Facebook казва, че тези крипто реклами нарушават неговите политики и работи за ограничаване на разпространението им.

Прокурорите разкриха, че заподозрените са работили по нов проект за NFT измама.

Известна фирма за киберсигурност казва, че правителството на Северна Корея набира пари, като използва хакерски групи за извършване на крипто кражби.

Само 4% от близо 120,000 Биткойнa, откраднати от хакерите от крипто борсата Bitfinex през 2016 г., са изпрани досега.

PancakeBunny публикува подробен преглед на хака, който му коства милиони долари и срив на токена с 95% вчера.

Съобщава се, че Euro Pacific Bank, основана от Питър Шиф, се разследва от данъчните власти на пет държави.

Адвокатът на SEC Дъган Блис се оттегли от делото срещу Ripple.

Петима промоутъри на закритата в момента криптовалутна Понци схема BitConnect са обвинени в нарушаване на федералните закони за ценни книжа от Комисията по ценни книжа и борси на САЩ.

Полицейските служители в Обединеното кралство откриха комплексна операция по добив на Биткойн, след като подозираха, че става въпрос за ферма за канабис.

Попечителят на злощастната японска борса Mt. Gox се съгласи с процеса на гласуване за постигане на окончателно споразумение за разпределението на остатъчните средства.

Кайс Мохамaд, 37-годишен мъж от Йорба Линда, Калифорния, е осъден на две години във федерален затвор за уж незаконно опериращ бизнес за пренос на пари, базиран на Биткойн, се казва в съобщение от Министерството на правосъдието на САЩ.

Инвестиционните измами са най-често срещаният тип в Австралия напоследък, разкрива нов доклад на надзорния орган на потребителите в страната.

Американските федерални власти са доста скромни по отношение на метода за възстановяване на около 2,3 милиона долара в Биткойн, изплатени на кибер хакери на Colonial Pipeline Cos.

Block.one, крипто компанията, която стои зад блокчейна EOSIO, се съгласи да плати 27,5 милиона долара в съдебен иск за своето ICO от 4 милиарда долара за EOS. Когато съдията уреди нещата, Block.one трябва да изплатят пари на ищци, инвестирали в ICO.

Джон Макафи сподели на своите милиони последователи в Twitter, че цялото му крипто състояние е изчезнало.

Иранската полиция конфискува 7,000 майнинг устройства от нелегална ферма за криптовалути.

Около 69,000 BTC са изчезнали от инвестиционна платформа в Южна Африка, заедно с двама братя, които са собственици на криптофирмата.

Броят на жертвите на криптопрестъпления нараства тревожно през последните пет години, като само през миналата година е нараснал с 295%.

Изглежда още един децентрализиран финансов протокол (DeFi) е експлоатиран в Polygon.

Популяризиран от известни ‘инфлуенсъри’ токен, наречен “Save the Kids”, в крайна сметка се срива в резултат на предполагаема “пъмп енд дъмп” схема.

Съобщава се, че бивш служител се е признал за виновен за присвояване на криптовалути на стойност 245,000 NZD ($172,000) и кражба на клиентски данни от вече несъществуващата крипто борса в Нова Зеландия – Cryptopia.

Група рускоговорящи хакери поеха отговорност за мащабна рансъмуер атака през уикенда, която засегна 200 американски фирми и стотици други по целия свят, като групата поиска $70 милиона в Биткойн, за да възстанови данните на компаниите в последната инвалидизираща кибератака срещу правителството на САЩ тази година.

Оливейра беше президент на Bitcoin Banco Group, бразилска крипто брокерска компания, която е обект на разследване от 2019 г. и твърди, че е загубила 7,000 BTC в инвестиционни средства.

На 7-ми юли Бенямин Ганц, министър на отбраната на Израел, подписа заповед за конфискация на крипто портфейли.

Binance, най-голямата борса за криптовалути по отчетени обеми на търговия, е изправена пред колективен иск от италианската адвокатска кантора Lexia Avvocati и Швейцарския Блокчейн Консорциум, съобщава Milano Finanza.

Най-голямата досега незаконна минна ферма в Украйна е открита от главната държавна агенция за сигурност на страната.

Йорг Молт, немски предприемач, който твърди, че е изобретил Биткойн, е арестуван, съобщава Bild.

Президентът на САЩ – Джо Байдън заяви в петък, че в разговор с Владимир Путин той е издал предупреждение за рансъмуер атаки срещу американски компании, извършени от субекти, базирани в Русия.

Федералното бюро за разследвания на САЩ (ФБР) издаде предупреждение за цялата индустрия за възможни атаки срещу борси и притежатели на крипто тази седмица. Институцията декларира, че има заплахи, които активно проследяват виртуални платформи на активи, за да присвоят тези активи, причинявайки финансови загуби в процеса.

Британски детективи са конфискували криптовалута на стойност 180 милиона британски лири (около $250 милиона), съобщи във вторник столичната полиция.

Популярната децентрализирана борса, ThorChain, претърпя пробив за около $6 милиона.

Биткойн и алткойн транзакциите обикновено са считани до голяма степен за анонимни и предполагаемо трудно могат да се проследят. В резултат на това се предполага, че е по-лесно да се правят съмнителни сделки с крипто.

Неотдавнашната акция за нелегални майнинг ферми в Украйна пое нов обрат – фермите не са били използвани за крипто, както беше съобщено първоначално. Вместо това съоръжението е било използвано за добив на карти за FIFA Ultimate Team.

Джоузеф Джеймс О’Конър, 22-годишен гражданин на Обединеното кралство, участвал в хакът на Twitter през юли 2020 г., е арестуван от испанската национална полиция по искане на американските власти, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ в сряда.

Според статия, споделена от китайския крипто журналист Колин Ву, наскоро над 380 престъпни групи са задържани от полицията, ръководени от Министерството на промишлеността и информационните технологии, и Националния център за борба с измамите в Пекин, по-специално тази година.

Tether, най-големият емитент на стабилни монети, подпадна в мерника на Министерството на правосъдието на САЩ, съобщава Bloomberg.

ИТ работник, който беше заловен да копае крипто в полицейското управление, вече е уволнен.

Bitcoin SV претърпя 51% атака във вторник сутринта, според анализатор от компанията за крипто разузнаване CoinMetrics.

Реджи Фаулър, бивш собственик на отбор от NFL и предполагаем „банкер в сянка“, участващ в сагата Tether и Bitfinex, най-накрая ще бъде съден, като делото му е насрочено за началото на 2022 г.