Петима промоутъри на закритата в момента криптовалутна Понци схема BitConnect са обвинени в нарушаване на федералните закони за ценни книжа от Комисията по ценни книжа и борси на САЩ.
В жалбата се казва, че хората са разчитали на видеоклипове в YouTube за набиране на повече инвеститори в схемата. Те получавали комисионна въз основа на това колко хора са привлекли.
Помощникът на регионалния директор на агенцията Лара Шалов Мехрабан твърди, че тези, които незаконно се възползват от обществения интерес към криптовалутите, ще бъдат подведени под отговорност:
Ние твърдим, че тези ответници са продавали незаконно нерегистрирани ценни книжа под формата на дигиталните активи, като активно популяризират програмата за кредитиране BitConnect на инвеститори на дребно. Ще се стремим да търсим отговорност за тези, които незаконно печелят, като се възползват от обществения интерес към дигиталните активи.
Измамата за $2 милиарда достигна своя пик на 17-ти януари 2018 г., като затвори услугите си за кредитиране и търговия. Токенът BCC се срина с над 90% за часове.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: 3 причини защо Cardano превъзхожда Етериум 2.0, според Чарлз Хоскинсън
BitConnect позволяваше на своите клиенти да заемат своите криптовалути, за да получават големи печалби. Подобно на класическата пирамидална схема, тя имаше програма за много препоръки, която беше създадена, за да привлече повече хора в измамата.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.