Начало » Крипто Крими » САЩ обвиняват създателя на BitConnect в измама за $2.4 милиарда

САЩ обвиняват създателя на BitConnect в измама за $2.4 милиарда

26.02.2022 19:52 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
САЩ обвиняват създателя на BitConnect в измама за $2.4 милиарда

Основателят на скандалната крипто борса BitConnect, Сатиш Кумбхани, беше обвинен за предполагаемо подвеждане на инвеститорите в световен мащаб и измама за $2.4 милиарда в процеса.

Според Министерството на правосъдието (DOJ) на САЩ, базирано в Сан Диего федерално голямо жури е обвинило Кумбхани за организиране на предполагаемата Понци схема чрез „Програма за кредитиране“ на BitConnect:

BitConnect работеше като Понци схема, като плащаше на по-ранни инвеститори на BitConnect с пари от по-късни инвеститори. Общо Кумбхани и неговите съзаклятници са получили приблизително $2.4 милиарда от инвеститори.

Още през 2017 г. на фона на шума, BitConnect (BCC) записа най-висока цена за всички времена от $463.31, която доведе до пикова пазарна капитализация от $3.4 милиарда. Въпреки това, както се вижда от графиката по-горе, цените се сринаха в рамките на няколко месеца, причинявайки огромни загуби на инвеститорите.


Не Изпускай
Avalanche (AVAX) направи значителни постижения напоследък

Кумбхани, който живее в Гуджарат, Индия, твърди, че е обещал на инвеститорите „да генерират значителни печалби и гарантирана възвръщаемост“ по „Програмата за кредитиране“ на BitConnect. В обвинителния акт се твърди, че Кумбхани е използвал средствата от нови инвеститори, за да се изплати частично на старите инвеститори, докато внезапно затвори програмата.

Министерството на правосъдието по-нататък заяви, че Кумбхани и неговите съзаговорници са фалшифицирали пазарното търсене на BCC чрез пазарна манипулация. Твърди се, че произтичащите от това инвестиции са били укрити и прехвърлени чрез „клъстера от портфейли за криптовалути на BitConnect и различни международно базирани борси за криптовалути„.

В подкрепа на твърденията на Министерството на правосъдието, още през септември 2021 г., бившият промоутър на BitConnect Глен Аркаро се призна за виновен по обвинения в измама, свързани с ролята му във вече несъществуващата платформа за обмен и кредитиране на криптовалута.

В обвинението се твърди също, че Кумбхани е избягал от разпоредбите на САЩ, като не се е регистрирал в Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN), както се изисква съгласно Закона за банковата тайна.


ПРОЧЕТИ ОЩЕ: 
Credit Suisse критикува Bitcoin, докато обслужва хиляди престъпници по света

Като цяло, „Кумбхани е обвинен в заговор за извършване на измама, заговор за манипулиране на цените на стоки, управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на международно пране на пари“, се казва в прессъобщението на DOJ.

В момента случаят се разследва от полевият офис на ФБР в Кливланд и бюрото за криминално разследване на IRS (CI). Ако бъде признат за виновен по всички обвинения, Кумбхани ще подлежи на максимално общо наказание от 70 години затвор. Освен това DOJ препоръчва на всички инвеститори на BitConnect да се регистрират като потенциални жертви.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

SEC повдига обвинения срещу компания източила над $140 милиона

Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.

12.07.2025 17:30 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Съдът в САЩ прекрати съдебния спор с Tornado Cash

Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.

08.07.2025 11:10 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Хакери откраднаха $140 милиона от сметките на централната банка на Бразилия

Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…

05.07.2025 11:05 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Oткриха малуер в платформата Pump.fun на Solana

Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.

04.07.2025 9:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.