Банката на Питър Шиф се разследва от данъчните власти на 5 държави

Съобщава се, че Euro Pacific Bank, основана от Питър Шиф, се разследва от данъчните власти на пет държави.

Предполага се, че клиентите на банката включват няколко ръководители на данъчни измами и руски синдикат, описан от ФБР като най-лошата група за киберпрестъпления в света.

Euro Pacific Bank на Питър Шиф се разлседва от данъчните власти

Лицензираната от Пуерто Рико банка, основана от Питър Шиф, е разследвана от данъчните власти на Австралия, Холандия, САЩ, Канада и Великобритания.

Няколко медии – The Age, Sydney Morning Herald, 60 Minutes и New York Times – разследват историята съвместно.

Мащабната проба, наречена “Операция Атлантида”, е стартирана едновременно от петте данъчни власти през януари, според статия, публикувана от The Age.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ: Питър Шиф празнува срива на Биткойн и скорошното покачване на златото

Заместникът на австралийския данъчен комисар Уил Дей заяви, че тази операция е насочена към международно пране на пари и укриване на данъци, като нарече разследването на Euro Pacific Bank “безпрецедентно”.

Британските данъчни власти арестуваха клиент на банката и Службата за вътрешни приходи (IRS) на САЩ е прихванала Шиф и неговия партньор Марк Андерсън за разпит, отбелязва изданието.

Разгледани са финансовите транзакции на клиенти на Euro Pacific Bank и стотици банкови клиенти са заподозрени в укриване на данъци, се посочва в статията, като се добавя, че властите също ловят адвокати, счетоводители и финансови институции, свързващи данъкоплатците с банката на Питър Шиф.

Твърди се, че банките кореспонденти на Euro Pacific включват Westpac, подкрепената от правителството на западна Австралия Perth Mint, Федералният резерв на Ню Йорк и Bank of Montreal.

Клиентите на Euro Pacific Bank предполагат, че бизнесменът от Сидни Саймън Анкетил е стоял зад измамата ‘Plutus’, която е откраднала над 105 милиона долара. Сред другите клиенти са холивудския финансист Дарби Ангел, който е осъден за трафик на наркотици, и канадският национал Гунар Хелгасън, който беше арестуван през 2013 г. като ръководител на “международна понзи схема”.

ФБР също така свърза сметка в Euro Pacific с руски синдикат, който определя като най-известната група за киберпрестъпления в света. Най-малко 400 клиенти на банката са от Австралия, около 100 от които се считат за “високорискови”.

Питър Шиф се съгласи на Zoom интервю със ‘60 Minutes’ Австралия миналия месец от дома си в Ню Йорк. Въпреки това той внезапно излезе от интервюто, след като многократно бе питан за банката и пробата за укриване на данъци.

“Шиф заплаши да съди тази публикация, изтръгна микрофона си и напусна собствената си всекидневна”, уточнява The Age. 60 Minutes Австралия сподели в неделя:

Питър Шиф е категоричен, че властите няма да намерят нищо, което да импликира банката.

Бившият Технологичен директор на Euro Pacific Bank Джон Огилви също разкри проблеми със сигурността на банката, съобщава The Age, отбелязвайки, че в един момент руснаците са се опитали да изнудят банката срещу откуп от 1,000 Биткойна.

Семейство Шиф е добре известно с това, че не обича да плаща данъци. Бащата на Питър Шиф, Ървин Шиф, почина в затвора, след като беше осъден за укриване на данъци. Той ръководи бизнес, наречен Freedom Books, продавайки информация, която учи хиляди американци как да мамят системата.

Euro Pacific Bank публикува официалния си отговор на новината. Банката твърди, че не е била контактувана от чуждо правителство или данъчни власти.