Крипто Крими Новини

Нов доклад на Центъра за обмен на информация и крипто анализ (ISAC) разкрива, че парите в брой са много по-разпространени от крипто в незаконните дейности в световен мащаб.

Известен журналист, признат за разкриването на трафик на хора и измами с криптовалути в Камбоджа, е задържан от военната полиция на страната.

Австралийската федерална полиция (AFP) конфискува криптовалути на стойност $6.4 милиона, свързани с международен престъпен синдикат, по време на операция Kraken, в резултат на която е арестуван Джей Дже Юн Джунг.

21-годишен мъж се е признал за виновен пред федерален съд по обвинения, свързани със значителна крипто кражба на стойност над $37 милиона, както съобщиха от Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ).

През третото тримесечие на 2024 г. броят на регистрираните крипто хакове значително намалява, но общата стойност на откраднатите активи нараства.

Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) постигна правна победа срещу компания във връзка с първоначалното предлагане на монети (ICO) през 2017 г.

45-годишният Олумиде Осункоя е признал, че незаконно е управлявал мрежа от банкомати за криптовалути, което е първата присъда от този вид в Обединеното кралство, както обяви Органът за финансово поведение (FCA) в понеделник.

Лидерите в сектора на криптовалутите се сблъскват с все по-засилен правен контрол, като няколко високопоставени лица получиха дълги присъди затвор.

Нидерландският орган за финансовите пазари (AFM) предупреди за рисковете от „pump и dump“ схемите в сектора на криптовалутите преди въвеждането на нови правила.

Според компанията за блокчейн сигурност ScamSniffer значителен крипто инцидент е довел до загубата на токени на стойност над $32 милиона, след като кит по погрешка е извършил неправомерна транзакция.

Властите са конфискували над $6 милиона в криптовалута, свързани с базирани в Югоизточна Азия измамници, които са се насочили към американски граждани с измамни инвестиционни схеми.

В петък, 27 септември, съоснователят на Binance Чанпен Джао, известен като „CZ“ в крипто общността, бе освободен от затвора, след като излежа четиримесечна присъда за неадекватно спазване на правилата за борба с прането на пари (AML).

Неотдавнашен пробив в сигурността на платформа за възстановяване на криптовалути Bedrock доведе до загуба на около $2 милиона поради уязвимост на смарт договор в нейните трезори uniBTC.

Федерален съдия от САЩ постанови, че Роман Сторм, съосновател на Tornado Cash, ще бъде изправен пред съда, тъй като молбите му за отхвърляне на обвиненията и изискване на разкрития бяха отклонени.

Наскоро Onyx Protocol претърпя значителен експлойт, който доведе до загуба от $3.8 милиона.

Worldcoin получи негативно внимание в Южна Корея на фона на продължаващите опасения за нарушаване на сигурността на данните, които засягат няколко държави.

Хакерът, отговорен за кражбата на $230 милиона от WazirX през юли, е близо до приключване на изпирането на средствата, като според данни на веригата от Arkham Intelligence са останали само $6 милиона в Етериум (ETH).

Кметът на Ню Йорк Ерик Адамс е обвинен в резултат на федерално разследване за корупция, което го превръща в първия кмет в историята на града, обвинен по време на мандата си.

Тъй като популярността на криптовалутите продължава да расте, в Диарбекир се случи интересен криминален инцидент.

В нов съдебен иск се твърди, че Министерството на правосъдието на САЩ трябва да отдели по-голяма част от сумата от $4.3 милиарда за уреждане на спора с Binance за фонд за жертви на държавно спонсориран тероризъм.

След въвеждането на новите правила за добив на криптовалути в Русия властите в Дагестан разкриха множество незаконни майнинг операции, което накара регионалния министър-председател да апелира за увеличаване на усилията на правоприлагащите органи срещу тези неправомерни дейности в условията на нарастващо потребление на електроенергия.

Binance разкри значителната си роля в подпомагането на индийската Дирекция за изпълнение на наказанията (ED) при ликвидирането на Fiewin – измамна платформа за онлайн игри, за която се твърди, че е подвела потребителите.

Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) обвини компаниите TrueCoin и TrustToken, че са участвали в измамни, нерегистрирани продажби на инвестиционни договори, свързани със стабилната монета TrueUSD (TUSD).

Каролин Елисън, бивш ръководител на Alameda Research, е осъдена на две години затвор за участието си в срива на FTX, а също така трябва да върне $11 милиарда.

Шведският полицейски орган и звеното за финансово разузнаване (FIU) определиха борсите за криптовалути като „професионални перачи на пари (PML)“, след като оцениха услугите на нелицензирани оператори.

За утре е насрочено произнасянето на присъдата на Каролин Елисън, бивш главен изпълнителен директор на Alameda Research, във федералния съд в Манхатън.

ФБР е задържало две лица, свързани с мащабен обир на Биткойн, при който жертва е загубила около $250 милиона в дигиталната валута.

Федерален съдия постанови мъж от Ню Йорк да плати $36 милиона, след като се твърди, че е измамил инвеститори, обещавайки нереалистична възвръщаемост, докато е използвал парите им, за да финансира луксозния си начин на живот.

Крипто борсата BingX потвърди информацията за загуба на активи, след като откри необичайни тегления от един от горещите си портфейли на 20 септември.

Според главния изпълнителен директор на Chainalysis Майкъл Гронагер през следващите пет години държавните прокурори и данъчните агенции ще използват AI за анализ на блокчейн данни с цел разкриване на престъпления.

Германия затвори 47 борси за криптовалути, обвинявайки ги, че дават възможност на киберпрестъпниците да перат пари, пренебрегвайки регулаторните разпоредбите.

След хакването на индийската крипто борса WazirX на стойност $230 милиона нападателите са прехвърлили още $12 милиона в Етериум.

В Комсомолск на Амур, град в руския Далечен изток, неназовано лице е задържано по обвинение в държавна измяна заради предполагаемо изпращане на криптовалути на украинските военни.

В драматичен крипто обир трима хакери осъществиха схема, с която на 19 август 2024 г. измамиха потребител с $243 милиона.

The Block съобщи, че екипът на Banana Gun в момента разследва съобщенията за пробив в потребителския портфейл и временно е спрял платформата.

Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) започна съдебни действия срещу Rari Capital, децентрализирана финансова платформа, и нейните основатели.

Алекс Машински, който излежава присъда от 100 години затвор, иска свидетелските показания на шестима бивши служители в рамките на наказателното си дело.

След създаването си през 2009 г. Биткойнът първоначално трудно получи признание като новаторска технология, като често бе определян като измама.

Известната с крипто кражбите хакерска група е загубила достъп до стабилни монети на стойност близо $5 милиона след предприетите от емитентите на стабилните монети действия за замразяване на средствата.

Най-голямата крипто борса издаде предупреждение за атака със зловреден софтуер, насочена към нейните потребители, която променя адресите за теглене на криптовалути.

Tether и няколко други издатели на стабилни монети блокираха крипто портфейли, свързани с известната севернокорейска хакерска група Lazarus Group.

Прокурорите представиха нови вътрешни документи от Bithumb по делото срещу бившия главен изпълнителен директор на борсата Лий Санг-джоон.

Сам Банкман-Фрийд, бивш главен изпълнителен директор и съосновател на FTX, който в момента излежава присъда за лишаване от свобода, е подал жалба, с която иска да бъде отменена присъдата му за измама, според съдебни документи, представени в петък.

Републиканците в няколко комисии на Конгреса разследват председателя на Комисията по ценни книжа и фондови борси (SEC) Гари Генслер и SEC за предполагаемо наемане на директора на отдел „Търговия и пазари“ д-р Хаосиан Жу въз основа на политическа идеология, което може да наруши Закона за реформата на държавната служба от 1978 г.

Каролин Елисън, бивш главен изпълнителен директор на Alameda Research, се опитва да смекчи присъдата, тъй като датата на съдебното заседание наближава.

Индонезийската крипто борса Indodax е претърпяла значителен пробив в сигурността, в резултат на който са загубени около $22 милиона в различни криптовалути.

TRON, Tether и TRM Labs стартираха T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) – нова инициатива, предназначена за борба с финансовите престъпления в крипто сектора.

По данни на ФБР случаите на измами с криптовалути са се увеличили с 45% през миналата година, като загубите възлизат на $5.6 милиарда.

Ник Дракон се оттегли от поста главен изпълнителен директор на Revelo Intel, платформа за крипто проучвания и обучение, след шокиращи разкрития.

BTC банкоматите се разпространяват бързо в САЩ, но все по-широкото им разпространение поражда сериозни опасения относно киберсигурността.

McAfee е открила нов зловреден софтуер за Android, наречен SpyAgent, който може да краде частни ключове, съхранявани в скрийншоти и снимки на смартфоните.

Подкрепата на известни личности може да повлияе на успеха на даден крипто проект, но не гарантира неговата легитимност.

Властите в провинция Анхуей, Китай, наскоро разбиха голяма престъпна организация, която е използвала платформи за криптовалути за пране на значителни финансови средства.

Scam Sniffer съобщи за неотдавнашен случай, при който човек е загубил $1 милион в криптовалути, като по погрешка е копирал фалшив адрес от историята на транзакциите си.

Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) успя да възстанови криптовалути на стойност $18 милиона, свързани с измамна стокова пул схема.

В сряда Penpie, DeFi платформа, претърпя сериозен пробив в сигурността, в резултат на който бяха откраднати около $27 милиона в криптовалути.

Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) постигна споразумение с базираната във Флорида Galois Capital Management, инвестиционен консултант с фокус върху криптовалутите, във връзка с предполагаеми нарушения на правилата за попечителство.

Крипто фишинг инцидентите се увеличиха драстично с над 215% през август, до голяма степен поради една голяма атака, довела до загуби за над $55 милиона.

След обир през март 2020 г. шотландските правоприлагащи органи успешно обмениха 23.5 BTC в пари в брой.

Портфейл, свързан с хакера, отговорен за кражбата на над $235 милиона от индийската крипто борса WazirX, наскоро е прехвърлил $6.5 милиона през санкционирания крипто миксер Tornado Cash.