Прокурорите представиха нови вътрешни документи от Bithumb по делото срещу бившия главен изпълнителен директор на борсата Лий Санг-джоон.
Документите с дата 10 май 2021 г. бяха представени в южнокорейски съд като част от обвинения, свързани с крипто листвания в Bithumb.
Доказателствата сочат за възможно участие на Лий, бившия главен изпълнителен директор на Bithumb Корея Хео Бек-йонг и бившия председател на комисията в решенията, свързани с листването на Dogecoin (DOGE) и Klaytn (KLAY). Въпреки че самоличността на автора на документа остава неразкрита, Хео предположи, че той може да е написан от предишния председател на комисията.
Лий отхвърли тези твърдения, заявявайки, че не е имал правомощия да влияе върху решенията за листване. Новопредставените документи обаче оспорват неговата защита, подсказвайки, че е възможно да е участвал в процеса.
Разследването срещу Лий започна през март 2023 г., като се съсредоточи върху обвиненията в подкуп, свързани с листването на токени в борсата. През септември 2023 г. му бе повдигнато обвинение без право на задържане. По-рано през годината той бе оправдан от Върховния съд на Сеул по обвинението, че е измамил Ким Бьонг-Гун със 110 милиарда вона ($82 милиона) по време на преговори за придобиване. Това последва друга присъда, свързана с обвинения в искане на авансово възнаграждение за провалено BXA листване на токени.
Аржентински адвокати подадоха жалби за измама срещу президента Хавиер Милей в наказателен съд в неделя заради промотирането на криптовалута в социалните мрежи, съобщи един от юристите пред Associated Press. В петък Милей публикува в X информация за $LIBRA – криптовалута, която според него има за цел да „стимулира икономическия растеж чрез финансиране на малки предприятия […]
Опасенията относно легитимността на LIBRA се засилиха, след като блокчейн анализатори свързаха токена с други спорни крипто проекти, включително меме монетата MELANIA.
Дан Морхед, основател и управляващ партньор на Pantera Capital, е разследван за евентуални нарушения на данъчните закони на САЩ, след като се е преместил в Пуерто Рико – територия, известна с данъчните си предимства.
ФБР увеличава усилията си за борба с бума на крипто измамите, известна като „pig butchering“, при която измамниците изграждат доверие у жертвите, преди да ги подмамят да направят фалшиви инвестиции.