Binance съдейства на индийските власти за разкриване на измама за милиони
Възможно е да получаваме комисионни от партньорски връзки или да публикуваме спонсорирано съдържание, което е ясно обозначено като такова. Тези партньорства не влияят на нашата редакционна независимост или на обективността на нашите ревюта. Като продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с нашите общи условия и политика за поверителност.
Binance разкри значителната си роля в подпомагането на индийската Дирекция за изпълнение на наказанията (ED) при ликвидирането на Fiewin - измамна платформа за онлайн игри, за която се твърди, че е подвела потребителите.
В блог публикация от борсата поясниха, че звеното ѝ за финансово разузнаване (FIU) е предоставило ключова аналитична подкрепа и е помогнало на ED да проследи потока от незаконни средства, свързани с измамата.
Първоначално Fiewin се е представяла като легитимна гейминг услуга, примамвайки потребителите с обещания за висока възвръщаемост от онлайн залози. След натрупването на значителни депозити обаче платформата блокира тегленията, което доведе до оплаквания от страна на потребителите и последващи разследвания.
Служител на ED изтъкна значението на публично-частните партньорства в борбата с финансовите престъпления, отчитайки ефективността на Binance за запазване на целостта на крипто сектора в Индия.
Разследването разкри, че Fiewin е участник в по-голяма глобална престъпна схема, използваща фалшиви банкови сметки и криптовалутни портфейли, за да прикрие следите на откраднатите средства.
С помощта на Binance властите успяха да разплетат тази мрежа и да проследят изпраните пари в множество портфейли. Според информацията, платформата е подвела потребителите с около $47.6 милиона.
Коментари 
Попълнете необходимите полета и публикувайте