Схемата е била насочена към лица от работническата класа, като им е обещавана финансова свобода.
Дейвид Кармона, основател на крипто схемата IcomTech, е осъден на 10 години затвор за заговор за извършване на измама по електронен път.
Прокурорът на САЩ Дамиан Уилямс описа Кармона като „главния мозък“ зад IcomTech, измамна схема, която се е насочила към лица от работническата класа, като им е обещавала финансова свобода в замяна на парите им.
Кармона е уверявал инвеститорите, че средствата им ще бъдат вложени в търговия с криптовалути и добив, твърдейки, че печалбите ще се удвояват на всеки шест месеца.
В периода от средата на 2018 г. до края на 2019 г. Понци схемата IcomTech е измамила жертвите с приблизително $8.4 милиона. Кармона и други организатори са пътували много, организирайки големи изложения, за да привлекат жертвите, като често са пристигали с луксозни автомобили, докато са се хвалели с печалбите си.
Жертвите скоро се сблъсквали с проблеми при тегленето на „печалбите“ от сметките си, като се натъквали на оправдания и скрити такси. Оплакванията накараха IcomTech да въведе токен, наречен „Icoms“, като фалшиво заяви, че той ще бъде приеман от компаниите. Тези токени се оказаха безполезни, тъй като IcomTech се срина през 2019 г.
През декември 2023 г. Кармона се призна за виновен в заговор за телеграфна измама. Бившият главен изпълнителен директор Марко Руис Очоа беше осъден на пет години затвор през януари.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу Алексей Андрюнин, главен изпълнителен директор на компанията за крипто услуги Gotbit, по обвинения в телеграфна измама и конспирация, свързани с манипулиране на пазара.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения за телеграфна измама и манипулиране на пазара срещу Алексей Андрюнин, основател и главен изпълнителен директор на крипто маркетмейкъра Gotbit.
16-годишно момче от Източен Лондон е обвинено в множество терористични престъпления, включително набиране на средства за Ал Кайда с помощта на криптовалути.
Нишад Синг, бивш инженерен директор на FTX, бе осъден три години за присвояване на потребителски средства и нарушаване на законите за финансиране на кампании.