Крипто Крими Новини

Канадският наркодилър на тъмната мрежа, Матю Фан, засенчва Оxymonster с конфискация на $1.9 милиона в Биткойн.

Южнокорейската полиция арестува заподозрени стоящи в центъра на схема за криптовалути, използвайки изкуствен интелект (AI), съобщава местният вестник , Korea Joongang Daily.

Биткойн отново е в центъра на новините в Русия тази седмица, след като стана ясно, че правоприлагащите органи в страната са се опитали да вземат подкуп в биткойн на стойност $1 милион.

Според докладите на местната медия News1, на 18-ти април в Израел е внесен обвинителен акт срещу Aфек Зард заради участието му в кражба на 74.990.74 Dash токена (над $ 9 милиона) от съквартиранта си.

21-годишен мъж е осъден на 10 години затвор, след като стана един от първите хора в САЩ, осъдени за кражба на криптовалута чрез хакване на мобилни телефони. Прокурорите в Санта Клара обявиха присъдата на 22-ри април.

Районният прокурор на Манхатън, Сайръс Ванс, обяви на 23-ти април, че двама мъже се признават за виновни за незаконната продажба на стероиди и контролирани вещества, и за изпиране на милиони долари в криптовалути и плащания чрез Western Union.

Според доклади, на 23-ти април, Бразилският Държавен Департамент за Трафик на Наркотици (Denarc) преследваше заподозрян в трафик на наркотици, когато се натъкна на секретна лаборатория за копаене на Биткойн, разположена в района на Авенида Оскар Перейра, Порто Алегрe.

Джеси Пауъл, главен изпълнителен директор на водещия крипто обмен Kraken, предложи, че партньорството да е от „спам“ имейл от организацията.

От офисът на главния прокурор на Ню Йорк твърдят, че крипто борсата Bitfinex загуби $850 милиона и впоследствие използва средства от свързания стейбълкойн Tether за тайно покриване на дефицита.

Двама нигерийски граждани са обвинени от американски прокурори за предполагаемо провеждане на измамна инвестиционна схема за Биткойн.

На 25-ти април офисът на главният прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс твърди, че компанията iFinex, която стои зад Bitfinex и Tether, злоупотребява с 900 милиона долара парични резерви на Tether, за да скрие загубата от $ 850 милиона.

Стейбълкойн операторът Tether отговори на твърденията, че средствата им са използвани за покриване на загуба от $850 милиона в крипто борсата Bitfinex – като се използва изявление от 26-ти април, за да обяви иска за съдебно дело от кабинета на главния прокурор на Ню Йорк за „изпълнен с фалшиви твърдения“.

При влошаващите се новини за потребителите на имейл услуги на Microsoft като Outlook, Hotmail и MSN, няколко притежатели на криптовалути, засегнати от неотдавнашен хакер, твърдят, че отговорниците за хака са откраднали криптото им, както е докладвано от Motherboard на Vice на 29-и април.

Новозеландска църква, която беше обвинена в участие в Понци схема за криптовалути насочена към конгрегацията, отрече твърденията за съучастие в незаконна дейност.

В сряда, дигиталният обмен на активи Binance обяви, че е бил хакнат и е загубил около 7,000 BTC.

Прословутата криптовалутна инвестиционна схема OneCoin, за която се твърди, че е измама, бива съденa от бивш инвеститор заради собствените му загуби.

Израелската полиция и Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) са арестували най-малко двама души след свалянето на сайт от тъмната мрежа, базиран на Биткойн, съобщи израелската полиция в два официални туита на 7-ми май.

Продължаващото разследване на iFinex Inc. изглежда, че е причинило масово напускане на търговци от Bitfinex.

Блокчейн и крипто инвеститорът от САЩ, Майкъл Терпин, спечели $75.8 милиона от гражданско дело срещу 21-годишния Николас Трулия, който според сведенията го е измамил и неправомерно му е взел дигиталните активи.

Признаците са налице от известно време.

Екипът на Tron (TRX) даде коментари, за да отговори на въпроси в общността, повдигнати покрай новината за оттеглянето на техническия директор, Лусиен Чен.

Европейската комисия е наложила глоби на пет банки, включително анти-Биткойн JP Morgan.

Преди 5 дена на 14-ти май, крипто проектът OneCoin отрече твърденията, че е „хибридна Понци схема” и измама.

В разгара на Биткойн бичия пазар, се появи още една потенциална борсова катастрофа.

Ако сте в криптовалутното пространство от известно време, тогава има вероятност да сте участвали в скандалната Понци схема или поне да сте чували за нея.

Крейг Райт е подал регистрации в САЩ за авторските права на Бялата книга на Биткойн (BTC), написана от Сатоши Накамото.

Бразилската полиция арестува десет души, заподозрени в експлоатация на криптовалутна пирамидална схема на стойност 850 милиона реала (210 милиона долара), съобщиха на 21 май местните медии.

Една добре представяща се монета на криптовалутните пазари днес (както и вчера) е Bitcoin SV (BSV).

Новината за хака на Binance остави индустрията на криптовалути разтревожена.

Американската комисия по ценните книжа и фондовите борси (SEC) съди калифорнийски гражданин по обвинение в продажба на нерегистрирани ценни книжа и провеждане на Понци схема, маскирана като криптовалута.

Според информацията циркулираща в мрежата двама миньори са извършили 51% атака срещу блокчейна на Биткойн Кеш (BCH). Така се твърди в Twitter публикация на домакина на Cryptoconomy Podcast Гай Суан на 24-ти май. ‼️#BCH /#bcash was hit by 51% attack from just 2 miners, https://t.co/gZNf6P1G3l & https://t.co/2gkV6KUcCt – & no one seems to be talking about […]

Властите на САЩ повдигнаха обвинения срещу търговец от LocalBitcoins във връзка с извършването на нелицензирани сделки за прехвърляне на пари.

Bitcoin SV нарасна с повече от 60% вчера след фалшив доклад, който показва, че Крейг Райт изпраща средства от портфейла на Сатоши Накамото.

Полицията в Русия арестува предполагаемия създател на крипто-пирамидална схема от Казахстан. За обвиняемия има издадена международна заповед за арест от руското министерство на вътрешните работи.

ФБР призова бившите потребители на QuadrigaCX да предоставят информация за взаимоотношенията им с борсата в официално съобщение, публикувано на 3-ти юни.

Борсата твърди, че не е свързана с тези мистериозни транзакции.

Нещо повече, тази хакерска атака засяга около 100 XRP Ledger портфейла на GateHub.

Притежаваният от Goldman Sachs криптообмен Poloniex ограбва 16% от Биткойн кредиторите.

Според испанските медии, 35 души са арестувани преди 2 дни, в 10 града, из цялата страна. 22 други се разследват.

Крейг Райт, създател на Bitcoin SV, който твърди, че е Сатоши Накамото, може да бъде изправен пред затвор за измама.

Трима мъже от Бостън бяха арестувани от американските власти, по обвинения в заговор за продажба на наркотици на тъмната мрежа.

Арестуваният в САЩ Константин Игнатов е поискал от съда да бъде освободен под гаранция, докато трае делото срещу него по обвинение в заговор за извършване на измама.

Според доклад на Finance Feeds, Комисията по търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) подаде жалба срещу Control-Finance Ltd., базираната във Великобритания фирма и нейния директор, Бенджамин Рейнолдс.

Според Ernst & Youg, починалият собственик на вече неработещата канадска крипто борса QuadrigaCX предполагаемо е прехвърлял средствата на потребителите на борсата и ги е използвал като гаранция за собствената си маржин търговия на други платформи.

Двама израелски братя бяха арестувани във връзка с хака на крипто борсата Bitfinex и други крипто-свързани фишинг атаки.

Базираната в Ирландия крипто борса Bitsane изчезна, вземайки със себе си крипто депозитите на 246 000 потребители. Новината е съобщена от Forbes на 27 юни.

Всеки вид онлайн транзакция идва с определен риск, но някои виртуални начинания могат да изложат на опасност всичките ви спестявания. Инвестирането в криптовалути е едно от тези начинания. Имайки предвид риска за сигурността, който идва с инвестицията, човек не трябва да го избягва, а да предприеме съответните предпазни мерки.

Новият доклад на Chainalysis предполага, че използването на биткойн в тъмната мрежа ще надмине всички рекорди тази година. Според техния анализ, биткойн разходите ще достигнат $1 милиард през 2019 година.

В Reddit вчера разпалено се обсъждаше прехвърлянето на ChainLink (LINK) монети на стойност 700K.

Инвестиционната биткойн схема, за която невярно се твърди, че е одобрена от коронования принц Шейх Мохамед бин Зайед, е била разкрита да мами жители на ОАЕ.

Основателят на TRON (TRX) Джъстин Сън се оказа в центъра на спор за $30 милиона тази седмица, след като „опарили се“ инвеститори в китайска Понци схема заявиха, че Сън е съучастник за техните загуби.

Отделът за разследване на престъпления (CID) на Индия арестува Вижай Прайапати, Дираж Пател, Камрудин Сайд и Ашия Шаих, предполагаемите създатели на криптовалута KBC Coin.

Появиха се два видеоклипа, в които на пръв поглед се вижда как властите правят акция на офиса на Tron в Пекин. Ситуацията все още продължава.

Офисът на Главния прокурор (ГП) на Ню Йорк твърди, че Bitfinex и Tether са работили в Ню Йорк през 2019 г., според официални документи, подадени в Нюйоркския щатски съд на 8-ми юни.

Базирана в Полша Биткойн борса внезапно прекрати дейността си, като „отмъкна“ криптовалутите на хиляди потребители.

Испанските власти заявиха, че Биткойн автоматите (или битоматите) показват „задна вратичка“ в разпоредбите на Европейския съюз за борба с прането на пари (AML), съобщава Bloomberg на 11 юли.

Недоволните инвеститори, които твърдят, че са „ограбени“ от компания, наречена Bitcoin Wallets, подпалиха дома на собственика, след като предполагаемата Понци схема се срина.

Свързано с криптовалути криминално дело, което датира от 2013 г., най-накрая приключи.

Полицията в Китай арестува 22 заподозрени, за които се твърди, че са замесени в незаконна крипто-добивна дейност, която доведе до загуба на енергия на стойност около $3 милиона, съобщава местната медия XinhuaNet на 12 юли.

Bitpoint, лицензирана борса за криптовалути, базирана в Япония, бе хакната, което доведе до загубата на $32 милиона в крипто активите.