Дали HitBTC е неплатежоспособен?

В разгара на Биткойн бичия пазар, се появи още една потенциална борсова катастрофа.

За HitBTC, хонконгският обмен на криптовалути, се говори, че е неплатежоспособен, като клиентите са изправени пред няколко трудности при опит за изтегляне на средствата си.

Според поредица от Twitter публикации от CryptoMedication, от Zerononcense, крипто аналитична и изследователска фирма, борсата е “неплатежоспособна”.

1/ @hitbtc is insolvent. Surprised they’re still in operation. Here’s a thread showing how.

That’s when I discovered that @hitbtc has liquidated down 720k bitcoins. They have about 350.0 (three hundred fifty) bitcoins remaining.

— CryptoMedication (@ProofofResearch) May 18, 2019

Той бе изненадан, че борсата е “все още в експлоатация”, тъй като те са имали само 350,000 BTC след ликвидацията си.

CryptoMedication добави, че потребителите на платформи за социални медии като Telegram и Reddit са признали, че се сблъскват с “трудности”, като се опитват да изтеглят виртуалните си валути “от няколко седмици”.

Въз основа на снимките, един потребител “crispynougat nougat” заяви следното.

Забележително събитие в историята на HitBTC се случи преди няколко месеца, когато изтъкнатият разработчик на Биткойн Лука Даш заяви, че борсата е краде от сметките на потребители, включително и и от неговата. Той заяви още през март:

⚠️?Looks like @hitbtc have decided to go full scammer, and are stealing balances of users (including me).?⚠️

Probably a good idea to get anything you have there off, and take care not to use it.

(And as always, keep as little on exchanges as possible!)

— Luke Dashjr (@LukeDashjr) Dashjr/status/1111219680985919488?ref_src=twsrc%5Etfw”>March 28, 2019

Той твърди, че обменът е помогнла с прането на “значителна сума от средства” като 288 Биткойн или 40% от средствата, идва от Coingaming.io, която е хазартна компания, според CryptoMedication.

Освен това, Coingaming.io притежава bitcasiono.io и sportsbet.io, за които се твърди, че са измами.

Споменават се пет адреса или “клъстър”, който е получил 480,000 BTC. Те са следните:

3JjPf13Rd8g6WAyvg8yiPnrsdjJt1NP4FC
378p3u4RN1HTEWFkiTK27zuBWbx6eLSX6p
3HMS9df28gpPkRggoGJuQ6sJ1GtKxeDMCb
3DLRBj8bqGMgB6vcKgWeQLqSV4eDUMvDGw
1N4LpcJrWgdW1iGjQstNGPLN1FZEj1bMsq

Твърди се, че средствата от втория клъстър са били преведени на други борси. Вторият адрес на клъстъра имаше над 166 BTC, докато третият получи 110,000 от HitBTC, но не е получавал нищо от юни 2018 година.

12/
Cluster Address #1 (Main Cluster) = 191.60 bitcoins

Cluster Address #2 = 166.3977 bitcoins

Cluster Address #3 = 0 bitcoins (received 110k bitcoins from HitBTC; didn’t receive any after June 22nd, 2018)

The remaining clusters that received funds are empty.

— CryptoMedication (@ProofofResearch) May 18, 2019

Накрая, изследователят заяви, че предвид изтичанията от клъстърите, споменати по-горе, обменът има само 356 BTC. Оценката на същия еквивалент в щатски долари е 2,56 милиона долара. CryptoMedication направи следното заключение:

14/ Making an educated guess here, customers are probably owed a bit more than just 350 bitcoins (or perhaps that is all they’re owed, who knows!)

But seeing the liquidation pattern, it seems that at least *some* funds belonging to legitimate customers have been liquidated.
 
— CryptoMedication (@ProofofResearch) status/1129650874110894081?ref_src=twsrc%5Etfw”>May 18, 2019

По време на писане на статията HitBTC не е отговорил на тези твърдения, че е бил ликвидиран, нито пък са признали твърдението, че имат по-малко от 360 BTC.

Важно е да се посочи, че Джон Макафи поиска от Twitter последователите си да бойкотират борсата още миналото лято.