Свързано с криптовалути криминално дело, което датира от 2013 г., най-накрая приключи.
Смята се, че Монтрол е измамил клиентите си, като не успява да докаже хака на борсата през юли 2013 г. Тогава операторът на Bitfunder се опита да го прикрие, като злоупотреби със средствата, за да скрие загубените биткойни.
Изпитанието първоначално попадна в очите на Американската комисия по ценни книжа и борси през есента на 2013 г.
През ноември 2013 г. Монтрол бе разпитан от SEC за операциите на неговата Биткойн борса и за предполагаем пробив в системата. Тогава той успява да ги заблуди, уверявайки ги, че фондовете на неговата борса са сигурни чрез фалшива снимка на балансовите отчети.
Монтрол се призна за виновен по федералните обвинения за измама с ценни книжа и за възпрепятстване на правосъдието и е осъден на 14 месеца затвор и три години пробация от федерален съдия в южния район на Ню Йорк.
Но проблемът не свършва дотук за основателя на Bitfunder, който също така е изправен пред граждански обвинения, произтичащи от случая. През февруари 2018 г., SEC обвиняват Монтрол в управление на „нерегистрирана борса за ценни книжа и измама на потребителите на тази борса“.
Комисията също така твърди, че Монтрол продава „нерегистрирани ценни книжа“, за които се предполага, че са „инвестиции“ в неговия бизнес, като също така укрива тези средства.
Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.
Според неотдавнашен доклад основателят на Binance Чанпен (CZ) Джао все още не е започнал да излежава четиримесечната си присъда поради процедурни въпроси в системата на наказателното правосъдие.
Във вторник китайските власти обявиха разбиването на значителна незаконна банкова операция, която е обработила транзакции на стойност най-малко $1.9 милиарда, използвайки криптовалутата Tether (USDT).
В неотдавнашна съдебна жалба правният екип на Райън Саламе се застъпи за максимална присъда от 18 месеца за бившия съизпълнителен директор на FTX Digital Markets на фона на обвиненията, които отекнаха в цялата крипто сфера, подчертавайки деликатния баланс между бързите иновации и спазването на регулаторните изисквания.