Трима мъже от Бостън бяха арестувани от американските власти, по обвинения в заговор за продажба на наркотици на тъмната мрежа.
Бин Тан Ле (22), Стивън Маккал (23) и AиентеПирес (22), бяха обвинени в заговор за производство и разпространение на Ксанакс, МDMA и Кетамин.
Властите конфискуваха 20 килограма MDMA, повече от 7 килограма кетамин, над 10 000 хапчета “Ксанакс” и повече от $100 000 в брой.
Арестите са извършени след изпълнение на заповедза претърсване в офис пространство, където агентите са открили и арестували Маккол.
По време на търсенето, агентите откриха компютър с отворена страница на продавача „EastSideHigh“ и многобройни пакети,съдържащи MDMA и кетамин, различни транспортни и опаковъчни материали и пресаза хапчета.
По време на разследването, федерален агент подприкритие поръчва MDMA от един от “EastSideHigh” сайтовете на тъмнияпазар, а по-късно вижда, че Ле депозира плика, съдържащ поръчката на агента, впощенска кутия в Стоутън (Бостън).
Тогава, на 27-ми март 2019 г., Ле че се е среща със служители на реда в хотел в Норвуд, за да си размени биткойн на стойност $200000 за пари в брой. Ле е арестуван, след като прехвърля биткойна на агентите.
Очевидно не за първи път правоприлагащите агенти отиват под прикритие, за да разкрият престъпление с наркотици, което се прикрива с биткойн на тъмната мрежа.
Може би поради факта, че биткойн често се използва за финансиране на незаконна дейност в най-тъмните кътчета на интернет,наскоро Европол разкри, че работи върху приложение, което да помогне на правоприлагащите органи да научат как да проследяват и разследват незаконната употреба на криптовалутите.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.