21-годишен мъж е осъден на 10 години затвор, след като стана един от първите хора в САЩ, осъдени за кражба на криптовалута чрез хакване на мобилни телефони. Прокурорите в Санта Клара обявиха присъдата на 22-ри април.
През февруари Джоел Ортис се призна за виновен и за кражба и прие десетгодишното споразумение.
Ортис открадна повече от $7,5 милиона от най-малко 40 жертви: в прессъобщението се отбелязва, че след това той похарчва $10,000 в нощните клубове на Лос Анджелис, наема хеликоптер за да лети с него и приятелите му на музикален фестивал, и купува най-добрите дрехи на марката Gucci.
През май 2018 година, един предприемач на криптовалути в Купертино загуби $5,2 милиона за минути, отбелязват прокурорите.
Прокуратурата определи обвиняемия като „профилиран SIM суапър, който таргетира жертвите, за да открадне криптовалутите им и да поеме контрол над профилите в социалните медии с цел да ги продаде за Биткойн (BTC)“.
Незаконните SIM суапове често включват дублиране на телефонни компании в превключване на мобилни телефонни номера на нова SIM карта чрез предоставяне на откраднати адреси и номера за социално осигуряване. Оттук хакерите могат да заобикалят двустепенните мерки за удостоверяване, които са предназначени да държат криптовалутите защитени.
Миналата година Ортис бе задържан на международното летище в Лос Анджелис, а следователите твърдят, че са успели да си върнат само $400 000 от откраднатите средства. Те вярват, че останалата част от сумата е скрита или похарчена. Прокурорът Ерин Уест каза:
Това не са Робин Худ. Това са мошеници, които използват компютър вместо пистолет. Те не само крадат ефирна, експериментална валута. Те крадат средства от колеги, жилищни ипотеки, финансов живот на хората.
Ортис бе осъден на 19 април от съдия след две съдебни заседания, в които жертвите описаха финансовото опустошение, причинено от престъпленията му.
През февруари, в отделен случай, индивид в Ню Йорк е обвинен в кражбата на самоличност и средства, включително крипто, при първото осъждане за SIM суап.
Съдът разреши на Genesis Global да разпредели приблизително $3 милиарда в брой и крипто на своите кредитори.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).
Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.