Израелската полиция и Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) са арестували най-малко двама души след свалянето на сайт от тъмната мрежа, базиран на Биткойн, съобщи израелската полиция в два официални туита на 7-ми май.
Полицията разкри, че трансграничното разследване успешно е проследило няколко заподозрени, за които се твърди, че са основали и са администрирали тъмен сайт – идентифициран като Deep Dot Web в местни медийни съобщения – който според съобщенията е бил ресурс за намиране на незаконни пазари в тъмната мрежа. Такива изброени сайтове включват незаконни стоки, като наркотици, оръжия или откраднати кредитни карти, твърди полицията.
Във втория туит съобщението продължи като се подчертава, че:
Собствениците на сайта са взели милиони долари чрез метода „партньорски маркетинг”, като по този начин печелят от всяка продажба, извършена чрез тях. Плащането на транзакциите е извършено с биткойн. Двамата заподозрени, задържани в Израел, ще бъдат изправени пред съдия за изслушване относно потенциалното удължаване на задържането им.
Докато израелската полиция потвърди ареста на двама души в 30-те си години в градовете Тел Авив и Ашдод, израелският вестник JPost и технологичната медия Tech Crunch съобщиха, че по-нататъшни арести са извършени и от трансгранични следователи във Франция, Германия, Холандия и дори Бразилия.
Арестите на Deep Dot Web следват съвместна операция на германската полиция и Европол миналата седмица, за да свалят Wall Street Market от тъмната мрежа. Действието доведе до конфискация на милиони в брой, в криптовалути и други активи, както и ареста на трима германски граждани.
Докато криптовалутата и нейната история на използване в тъмните сделки станаха известни след затварянето на Silk Road, в двугодишното проучване на тъмната уеб екосистема, публикувано през февруари 2018 година, се твърди, че Биткойн може да загуби позицията си като валута номер едно на пазарите в тъмната мрежа, както се твърди, се дължи на недоволството на потребителите от мрежовия трафик и таксите за транзакции.
Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.
Според неотдавнашен доклад основателят на Binance Чанпен (CZ) Джао все още не е започнал да излежава четиримесечната си присъда поради процедурни въпроси в системата на наказателното правосъдие.
Във вторник китайските власти обявиха разбиването на значителна незаконна банкова операция, която е обработила транзакции на стойност най-малко $1.9 милиарда, използвайки криптовалутата Tether (USDT).
В неотдавнашна съдебна жалба правният екип на Райън Саламе се застъпи за максимална присъда от 18 месеца за бившия съизпълнителен директор на FTX Digital Markets на фона на обвиненията, които отекнаха в цялата крипто сфера, подчертавайки деликатния баланс между бързите иновации и спазването на регулаторните изисквания.