Борсата твърди, че не е свързана с тези мистериозни транзакции.
Движенията първоначално са забелязани от Twitter акаунта на Whale Alert, който пуска публикация когато се направи голяма транзакция с криптовалути.
⚠ 80.93787872 #BTC (640,002 USD) of stolen funds transferred from Bitfinex Hack 2016 to unknown wallet
— Whale Alert (@whale_alert) June 7, 2019
Той разкри, че чрез пет транзакции 172.54 BTC (на стойност около $ 1.37 млн.) са били прехвърлени от портфейла на хакерите на неизвестен адрес.
Говорейки пред The Next Web, маркетинговият директор на Bitfinex, Анека Дю, разкри, че борсата няма нищо общо с тези транзакции, които стартират около 7 часа сутринта UTC, 7-ми юни.
През 2016 г. Bitfinex претърпя мащабен пробив в сигурността, при който хакерите успяха да откраднат почти 120,000 BTC на стойност над 66 милиона долара. Тези сделки съставляват много малка част от откраднатите средства, така че хакерите може би тестват начини за изтегляне на средствата.
В социалните медии някои потребители отбелязаха, че в бялата книга на неотдавнашното IEO на LEO се казва, че се дава шанс на хакера да върне средствата, като същевременно запази определен процент “като награда за сътрудничество при окончателното решаване на този проблем”.
From $LEO whitepaper. pic.twitter.com/PrEutoJTxa
— Gabriel (@gab_francesch) status/1136902205028462593?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 7, 2019
В разговор с The Next Web обаче, Дю потвърди, че Bitfinex не е свързан с движенията и че те не са “обвързани с процедурата, описана в Бялата книга на UNES SED LEO“.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.
Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.