Двама израелски братя бяха арестувани във връзка с хака на крипто борсата Bitfinex и други крипто-свързани фишинг атаки.
Говорител на израелска полиция сподели, че Ели Джиджи и неговият по-малкия му брат Асаф Джиджи са се сдобили с десетки милиони долари. Предполага се, че двамата са отговорни систематична кражба на криптовалути открай време, чрез злонамерено получаване на достъп до сметките на други потребители.
Предполага се, че двамата са създали клонинг на големи онлайн крипто борси и портфейли и са изпращали линкове към тях в Telegram групи и други общности, свързани с криптовалути. Двамата също са обвинени, че са отговорни за хакването на Bitfinex от 2016 г., при което са били компрометирани много акаунти.
В началото на юни, средствата, откраднати в споменатия пробив бяха преместени.
Полицията отбелязва, че предполагаемите жертви са базирани най-вече от Европейския съюз и Съединените щати, което доведе до разследване на въпроса от множество правоприлагащи агенции в няколко страни.
По време на акцията, полицията откри крипто портфейл, съдържащ значително по-малко средства от сумата, която се смята, че са откраднали. Finance Magnates отбелязва също, че Ели Джиджи е възпитаник на елитен технологичен отдел на Израелските отбранителни сили, който подбира младежи с изключителни академични способности.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.
Срещу Terraform Labs и нейния главен изпълнителен директор До Куон са повдигнати сериозни обвинения от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC).