Испанските власти заявиха, че Биткойн автоматите (или битоматите) показват "задна вратичка" в разпоредбите на Европейския съюз за борба с прането на пари (AML), съобщава Bloomberg на 11 юли.
Bloomberg цитира анонимни представители на Guardia Civil (един от испанските органи на реда), твърдейки, че групата успява да наеме две машини от платформи за търговия и ги инсталира в офис в Мадрид.
Въпросният офис се превръща в център за парични преводи и търговия с криптовалути. Според съобщенията, групата използва центъра с цел прехвърлянето на пари от банкови сметки към платформи за търговия, за да допълва банкоматите с дигитални активи. Така, криптовалутите, получени по този начин, биват изпращани до гореспоменатите наркотрафиканти.
Съобщава се, че полицията успя да конфискува и двата битомата, четири студени портфейла и 20 онлайн портфейла. Bloomberg отбелязва още, че прокурорите сега се опитват да докажат връзка между биткойн автоматите и конфискуваните дигитални активи.
Наскоро бе съобщено, че във Ванкувър, Канада, обмислят забрана на битоматите поради проблеми прането на пари.
От друга страна, по-рано този месец канадската борса Coinsquare обяви, че е закупила софтуер, който позволява на традиционните банкомати да продават криптовалути.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.