Канадският наркодилър на тъмната мрежа, Матю Фан, засенчва Оxymonster с конфискация на $1.9 милиона в Биткойн.
The Toronto Star съобщава, че от канадския наркодилър Матю Фан са иззети около $1,9 милиона. Това е първото изземване на Биткойн за Канада.
Фан, който се призна за виновен по обвинения в трафик на наркотици, по-рано твърди, че не всички негови токени са използвани за престъпни цели. Съдията на Върховния съд, Джейн Кели, обаче нареди да бъдат конфискувани 281,41 BTC (цялата сума, намерена на компютъра на Фан).
Докато обяснява причината за решението си, съдията заяви, че има “огромни доказателства”, че Фан масово продава незаконни наркотици. Следователно, това е “разумно заключение”, за да се предположи, че биткойн средствата му, които са намерени в дигиталния портфейл на наркодилъра, са използвани като средство за плащане.
Все пак, Фан няма да остане с празни ръце. Кели също така заключи, че 7.23 BTC няма да бъдат конфискувани, тъй като тази сума не е свързана с престъпните дейности на Фан.
Наркодилърът все още не е осъден, но може да се сблъска с десетилетия в затвора. Френският дилър на тъмната мрежа, Гал Валериус, който е по-известен като Oxymonster, бе осъден на 20 години затвор.
Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.
Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.
CommEX обяви намерението си да “закрие напълно официалния уебсайт на 10 май”, като се позова на “корекции в стратегическото планиране”, както е посочено в публикация в блога на уебсайта за поддръжка.
Федералните прокурори на САЩ обвиниха KuCoin, известна борса за криптовалути, и двама от нейните основатели в нарушаване на законите за борба с прането на пари.