Наскоро Terraform Labs бе подложена на проверка във връзка с притежаваните от нея криптовалути. Анализът на веригата, извършен от Arkham Intelligence, показва, че те може да притежават криптовалута на стойност над $159 милиона, което противоречи на предишните им изявления.
Разследването е проведено от ErgoBTC, анализатор на данни от веригата и още един анонимен анализатор, които получиха награда от 9519.263 ARKM, родния токен на Arkham за усилията си. Наградата в момента се оценява на около $5,000.
The Arkham Intel Exchange now has its first approved submission: new evidence of wallets owned by Do Kwon / Terraform Labs.
An anonymous on-chain sleuth and @ErgoBTC were the successful bounty hunters. The new labels are available for all to track here: https://t.co/GT9dCGU5q6 pic.twitter.com/0QruCFQ4OS
— Arkham (@ArkhamIntel) July 24, 2023
Според ErgoBTC и анонимния изследовател Terraform Labs и нейният съосновател До Куон предполагаемо притежават 5,292 Биткойн (BTC) токена на стойност приблизително $153.10 милиона, както и Етериум (ETH) и други криптовалути на стойност около $4.61 милиона.
Тези констатации противоречат на твърденията, направени от Luna Foundation Guard (LFG) миналата година. LFG, организация с нестопанска цел, подкрепяща екосистемата Terra (LUNA), заяви в Twitter, че през май 2022 г. е намалила значително своите крипто пасиви, за да се справи със срива на стабилната монета на екосистемата – TerraUSD (UST). Те заявиха, че притежават само 313 BTC, заедно с 39,914 Binance Coin (BNB) и 1,973,554 Avalanche (AVAX).
През февруари Комисията за ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC) твърди, че Куон е прехвърлил 10,000 BTC от Terraform Labs и LFG в швейцарска банкова сметка по времето, когато LUNA и UST бяха изправени пред проблеми. Съобщава се, че швейцарските власти са замразили тези активи на стойност $26 милиона миналия месец след искания от прокуратурата на Ню Йорк и SEC.
Правните проблеми на Куон се простират отвъд обвиненията, свързани с криптовалутите. През юни той получи присъда от четири месеца затвор в Черна гора за използване на фалшив костарикански паспорт. Това обаче вероятно е само началото на правните му предизвикателства.
Както Съединените щати, така и Южна Корея се стремят да екстрадират Куон, който е изправен пред множество обвинения, свързани със срива на екосистемата Terra на стойност $40 милиарда. Директорът на Бюрото за разследване на финансови престъпления към Южната окръжна прокуратура на Сеул, Дан Сунгхан разкри, че Куон може да получи над четири десетилетия затвор.
Тъй като икономиката на САЩ показва признаци на влошаване с нарастващи показатели за дълга, щатският долар е изправен пред сериозни предизвикателства.
На фона на ескалиращото напрежение в световен мащаб Русия и Китай укрепват съюза си, представяйки единен фронт срещу политиките на САЩ.
Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), известна като най-голямата система за сетълмент в света, си партнира с блокчейнът, предоставящ оракулски услуги – Chainlink (LINK), за да завърши пилотна програма, включваща няколко големи банкови институции в САЩ.
В четвъртък Организацията на обединените нации (ООН) съобщи за подобрени перспективи за световната икономика в сравнение с предишната си прогноза от януари.