Terraform Labs може тайно да държат $159 милиона, въпреки “загубата на всичко”

Наскоро Terraform Labs бе подложена на проверка във връзка с притежаваните от нея криптовалути. Анализът на веригата, извършен от Arkham Intelligence, показва, че те може да притежават криптовалута на стойност над $159 милиона, което противоречи на предишните им изявления.

Разследването е проведено от ErgoBTC, анализатор на данни от веригата и още един анонимен анализатор, които получиха награда от 9519.263 ARKM, родния токен на Arkham за усилията си. Наградата в момента се оценява на около $5,000.

Според ErgoBTC и анонимния изследовател Terraform Labs и нейният съосновател До Куон предполагаемо притежават 5,292 Биткойн (BTC) токена на стойност приблизително $153.10 милиона, както и Етериум (ETH) и други криптовалути на стойност около $4.61 милиона.

Тези констатации противоречат на твърденията, направени от Luna Foundation Guard (LFG) миналата година. LFG, организация с нестопанска цел, подкрепяща екосистемата Terra (LUNA), заяви в Twitter, че през май 2022 г. е намалила значително своите крипто пасиви, за да се справи със срива на стабилната монета на екосистемата – TerraUSD (UST). Те заявиха, че притежават само 313 BTC, заедно с 39,914 Binance Coin (BNB) и 1,973,554 Avalanche (AVAX).

През февруари Комисията за ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC) твърди, че Куон е прехвърлил 10,000 BTC от Terraform Labs и LFG в швейцарска банкова сметка по времето, когато LUNA и UST бяха изправени пред проблеми. Съобщава се, че швейцарските власти са замразили тези активи на стойност $26 милиона миналия месец след искания от прокуратурата на Ню Йорк и SEC.

Правните проблеми на Куон се простират отвъд обвиненията, свързани с криптовалутите. През юни той получи присъда от четири месеца затвор в Черна гора за използване на фалшив костарикански паспорт. Това обаче вероятно е само началото на правните му предизвикателства.

Както Съединените щати, така и Южна Корея се стремят да екстрадират Куон, който е изправен пред множество обвинения, свързани със срива на екосистемата Terra на стойност $40 милиарда. Директорът на Бюрото за разследване на финансови престъпления към Южната окръжна прокуратура на Сеул, Дан Сунгхан разкри, че Куон може да получи над четири десетилетия затвор.