САЩ иска да конфискува криптовалути от сметки на Binance

В неотдавнашно съобщение за пресата се посочва, че прокуратурата на САЩ е предприела правни действия за възстановяване на постъпленията от криптовалута, свързани с измамна схема, насочена към компания, базирана в Масачузетс.

В опит да възстанови средствата, правителството възнамерява да конфискува криптовалутата, държана в седем сметки в крипто борсата Binance. Тези сметки се състоят от криптоактиви като BTC, USDT, SHIB и BNB.

Измамната дейност, известна като измама с компрометиране на бизнес електронна поща (BEC), е достигнала до вниманието на разследващите през март 2022 г.

Според информацията схемата е включвала измамен имейл, който е накарал компания от Масачузетс да прехвърли приблизително $900,000 към банкова сметка, локализирана в Калифорния.

Впоследствие средствата били пренасочени през друга банкова сметка и конвертирани в Биткойн токени на крипто борса. След това те са били прехвърлени от други крипто адреси по начин, съответстващ на тактиките, които обикновено се използват при транзакции за пране на пари.

Като са използвали телекомуникации за участие в измамни практики и придобиване на пари или имущество под фалшив претекст, извършителите са нарушили федералния закон.

В жалбата се твърди, че иззетата криптовалута представлява приходи от телеграфни измами и/или активи, участващи в пране на пари.

За да може имуществото да бъде конфискувано в полза на правителството на САЩ и върнато на жертвите, искът за гражданска конфискация позволява на трети лица да предявят претенциите си към конфискуваните средства.

Тези претенции трябва да бъдат разрешени преди процеса на конфискация.