Начало » Крипто Крими » САЩ иска да конфискува криптовалути от сметки на Binance

САЩ иска да конфискува криптовалути от сметки на Binance

28.05.2023 12:00 1 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
САЩ иска да конфискува криптовалути от сметки на Binance

В неотдавнашно съобщение за пресата се посочва, че прокуратурата на САЩ е предприела правни действия за възстановяване на постъпленията от криптовалута, свързани с измамна схема, насочена към компания, базирана в Масачузетс.

В опит да възстанови средствата, правителството възнамерява да конфискува криптовалутата, държана в седем сметки в крипто борсата Binance. Тези сметки се състоят от криптоактиви като BTC, USDT, SHIB и BNB.

Измамната дейност, известна като измама с компрометиране на бизнес електронна поща (BEC), е достигнала до вниманието на разследващите през март 2022 г.

Според информацията схемата е включвала измамен имейл, който е накарал компания от Масачузетс да прехвърли приблизително $900,000 към банкова сметка, локализирана в Калифорния.

Впоследствие средствата били пренасочени през друга банкова сметка и конвертирани в Биткойн токени на крипто борса. След това те са били прехвърлени от други крипто адреси по начин, съответстващ на тактиките, които обикновено се използват при транзакции за пране на пари.

Като са използвали телекомуникации за участие в измамни практики и придобиване на пари или имущество под фалшив претекст, извършителите са нарушили федералния закон.

В жалбата се твърди, че иззетата криптовалута представлява приходи от телеграфни измами и/или активи, участващи в пране на пари.

За да може имуществото да бъде конфискувано в полза на правителството на САЩ и върнато на жертвите, искът за гражданска конфискация позволява на трети лица да предявят претенциите си към конфискуваните средства.

Тези претенции трябва да бъдат разрешени преди процеса на конфискация.

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Съдът в САЩ прекрати съдебния спор с Tornado Cash

Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.

08.07.2025 11:10 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Хакери откраднаха $140 милиона от сметките на централната банка на Бразилия

Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…

05.07.2025 11:05 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Oткриха малуер в платформата Pump.fun на Solana

Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.

04.07.2025 9:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто кражбите достигат $2.1 милиарда през 2025 година

Първата половина на 2025 г. се превърна в най-разрушителния шестмесечен период в историята на криптовалутите, като според нови данни са откраднати над $2.1 милиарда в над 75 отделни случая.

27.06.2025 16:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.