Сам Банкман-Фрийд наскоро бе признат за виновен в измама на клиентите на неговата вече фалирала крипто борса FTX. Това високопрофилно дело предизвика шокови вълни в индустрията.
Но той не е единственият, който е в полезрението на регулаторите. През миналата година, когато цените на токените рязко спаднаха, в сектора се случиха и други сривове, които поставиха под прицела на властите няколко индустриални магнати.
Разследванията не са непременно индикация за нарушения, а обвиненията може да не доведат до присъди.
Регулаторните органи насочиха вниманието си и към други фигури от индустрията. Срещу Binance и нейният главен изпълнителен директор Чанпен Джао бяха повдигнати обвинения от Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ за предполагаема измама и от Комисията по финансовите пазари за управление на “незаконна” борса и “фиктивна” програма за съответствие. Binance отхвърли тези обвинения, като заяви, че те са неоснователни.
До Куон, съосновател на Terraform Labs, е изправен пред множество обвинения в измама в САЩ и е арестуван за предполагаема фалшификация на документи в Черна гора. Куон последователно отрича тези обвинения.
Алекс Машински, основател на Celsius Network, подаде молба за обявяване в несъстоятелност през юли 2022 г. Той пледира невинен по обвиненията за измама в САЩ, които го обвиняват в подвеждане на клиентите и завишаване на стойността на крипто токена на компанията му. Срещу него са заведени и съдебни дела от различни регулаторни органи.
Бари Силбърт, ръководител на Digital Currency Group, е изправен пред съдебен иск от главния прокурор на Ню Йорк, който го обвинява в измама на клиенти за над $1 милиард. Силбърт категорично отхвърли тези обвинения.
Voyager Digital на Стивън Ерлих се сблъска с обвинения в подвеждане на клиентите и поемане на прекомерни рискове, което доведе до краха на платформата. Ерлих твърдеше, че срещу него е имало несправедливи нападки.
Китайският предприемач Джъстин Сън и неговите компании, включително Tron Foundation, бяха обвинени в измама от Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) за предполагаемо завишаване на обема на търговията и укриване на плащания към известни личности. Сън отхвърли жалбата, като заяви, че тя е неоснователна.
Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) е готова да предприеме правни действия срещу бизнеса с криптовалути на Robinhood, което е сигнал за засилен контрол на пазара на дигитални активи.
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) разтърси крипто света на 3 май с разкрития на обвинения срещу бивши ръководители на Cred, несъществуваща компания за крипто заеми и инвестиции.
Наскоро беше заведено дело срещу Coinbase и нейния главен изпълнителен директор Брайън Армстронг, в което се твърди, че инвеститорите са били подведени да купуват ценни книжа и поставят под въпрос законността на бизнес практиките на Coinbase.
Главният технологичен директор на Bitfinex Паоло Ардоино отговори на твърденията, разпространени в социалните медии, че борсата е била обект на мащабен пробив в данните, както заяви хакерската група FSOCIETY на 26 април.