В новата насока за превенция на изпирането на пари, насочена към крипто обмените, КФН направи по-строги правила за наблюдение на транзакциите и потребителите.
КФН поиска от звеното за финансово разузнаване в Корея (KFIU), националната финансова служба за надзор, да контролира стриктно транзакциите с криптовалути и активността на потребителите.
Като част от по-голямата си инициатива за мониторинг на местния пазар на криптовалутни обмени, КФН е наредила на властите да разследват три големи банки Nonghyup, Hana Bank и Kookmin, които предоставят банкови услуги и виртуални сметки за обмен на крипто.
Занапред от крипто обмените ще се изисква да се извършва Customer Due Diligence (CDD) и Enhanced (EDD) и да се извършат достатъчно предварителни проверки, за да се гарантира, че:
Тъй като съществува възможност една криминална организация да използва лична сметка на физическо лице за закупуване на огромни суми на местния обмен на крипто-валути и след това да ги изтегли в друга сметка, FSC нарежда на обмените да извършват обширно CDD за нови потребители.
Втората политика, наложена от правителството, е предотвратяването на повторната поява на “Kimchi Premium” чрез забелязване на подозрителни движения на средства към и от обменът и банковите сметки, свързани с криптообмена. Ако банките имат причина да вярват, че даден потребител или организация прехвърлят големи суми от капитала само с цел да се възползват от “Kimchi Premium” в Южна Корея, властите могат да разследват потребителя или организацията.
Новите политики, заедно с искането на правителството за подобряване на системите за борба с корупцията, показаха готовността на правителството на Южна Корея да регулира крипто пазара, дори и с риск обществеността да признае решението като намерение легитимиране на местния крипто сектор.
Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) за пореден път забави вземането на решение относно създаването на спот Етериум ETF от страна на Invesco Galaxy, като отложи крайния срок до 5 юли 2024 г.
Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) е в постоянен конфликт с крипто индустрията, особено по отношение на класификацията на определени криптовалути.
Нигерия обмисля да обяви P2P търговията с криптовалути за проблем спрямо националната сигурност, което е сигнал за потенциални регулаторни действия срещу такива транзакции.
На фона на нарастващия глобален регулаторен контрол върху сектора на криптовалутите, сенатор Синтия Лумис се очертава като остър критик на подхода на администрацията на Байдън.