Във вторник китайските власти обявиха разбиването на значителна незаконна банкова операция, която е обработила транзакции на стойност най-малко $1.9 милиарда, използвайки криптовалутата Tether (USDT).
Длъжностни лица от Съчуан и Чунцин съобщиха за ареста на 193 лица в 26 провинции, свързани с тази мрежа.
Твърди се, че тази престъпна организация е използвала USDT, за да заобиколи строгите валутни разпоредби на Китай, улеснявайки международния трансфер на незаконни средства. Общият размер на включените транзакции е достигнал 13.8 милиарда юана ($1.9 милиарда).
По време на акцията правоприлагащите органи разбиха през 2023 г. два основни оперативни центъра, разположени във Фудзиен и Хунан, като конфискуваха активи на стойност 149 милиона юана ($20.6 милиона).
Срещу мрежата са повдигнати обвинения, включително за финансови измами, престъпления, свързани с работата, и различни контрабандни дейности. По-специално, групата е замесена в операции по контрабанда на злато в Непал.
Този случай подчертава продължаващите трудности, с които се сблъсква Китай при прилагането на мерките си за контрол на капитала, като някои лица се обръщат към криптовалути като USDT, за да избегнат тези ограничения. Основните заподозрени, известни само с фамилните си имена Лин, Уенг и Чен, са започнали незаконните си операции по обмен на валута през януари 2021 г.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.