Съдят наследника на бижутерския гигант Cartier за пране на пари чрез USDT
Възможно е да получаваме комисионни от партньорски връзки или да публикуваме спонсорирано съдържание, което е ясно обозначено като такова. Тези партньорства не влияят на нашата редакционна независимост или на обективността на нашите ревюта. Като продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с нашите общи условия и политика за поверителност.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Максимилиан Картие, потомък на Луи Картие, е арестуван в Маями, като се предполага, че е сътрудничил на колумбийски наркокартел.
Заедно с петима колумбийски граждани Картие се е опитал да внесе 100 кг кокаин и да изпере стотици милиони долари, основно чрез извънборсови (OTC) сделки с USDT. Преди да бъдат арестувани, те успешно изпират 14.5 милиона USDT. Докато Картие е задържан в Маями, неговите съдружници се намират в колумбийски затвори.
За да изпълни плана си, Картие е контролирал фиктивни компании, като ги е представял фалшиво пред финансовите институции като софтуерни и технологични дружества. Според информацията той е използвал тези сметки като нелицензирани парични посредници, като е извършвал транзакции в USDT, долари, песо и други валути, изпирайки стотици милиони от престъпна дейност.
Изправен пред четири обвинения в престъпни деяния, включително пране на пари и управление на нелицензиран оператор на парични преводи, Картие има аржентинско гражданство, въпреки че е прекарал по-голямата част от живота си във Франция. Марката Cartier, създадена в Париж през 1847 г. от Луи Франсис Картие, е известна с луксозните си бижута.
Коментари 
Попълнете необходимите полета и публикувайте