НАЧАЛО Крипто Крими

Съдят наследника на бижутерския гигант Cartier за пране на пари чрез USDT

04.05.2024 16:30 1 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Съдят наследника на бижутерския гигант Cartier за пране на пари чрез USDT

Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).

Максимилиан Картие, потомък на Луи Картие, е арестуван в Маями, като се предполага, че е сътрудничил на колумбийски наркокартел.

Заедно с петима колумбийски граждани Картие се е опитал да внесе 100 кг кокаин и да изпере стотици милиони долари, основно чрез извънборсови (OTC) сделки с USDT. Преди да бъдат арестувани, те успешно изпират 14.5 милиона USDT. Докато Картие е задържан в Маями, неговите съдружници се намират в колумбийски затвори.

За да изпълни плана си, Картие е контролирал фиктивни компании, като ги е представял фалшиво пред финансовите институции като софтуерни и технологични дружества. Според информацията той е използвал тези сметки като нелицензирани парични посредници, като е извършвал транзакции в USDT, долари, песо и други валути, изпирайки стотици милиони от престъпна дейност.

Изправен пред четири обвинения в престъпни деяния, включително пране на пари и управление на нелицензиран оператор на парични преводи, Картие има аржентинско гражданство, въпреки че е прекарал по-голямата част от живота си във Франция. Марката Cartier, създадена в Париж през 1847 г. от Луи Франсис Картие, е известна с луксозните си бижута.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Нов развой в едно от най-нашумялите крипто дела – SEC трябва да плати близо $2 милиона

Появиха се лоши новини за Комисията по ценните книжа и фондовите борси, която зае твърда позиция срещу крипто индустрията, като обяви, че повечето криптовалути са ценни книжа.

30.05.2024 10:00 1 мин. четене

Осъдиха бившият изпълнителен директор на FTX на 7 години и половина затвор

Във вторник бившият изпълнителен директор на FTX Райън Саламе беше осъден на седем години и половина затвор за ролята си в провала на борсата за криптовалути.

29.05.2024 8:00 2 мин. четене

Поредната криптовалута се срина след хакерска атака

Мемe криптовалутата, вдъхновена от Dogecoin (DOGE), наскоро претърпя сериозен хак, който доведе до тотален срив на цената.

29.05.2024 7:00 1 мин. четене

Криптовалути и наркотици: Арестуваха собственик на пазар в тъмната мрежа на стойност $100 милиона

Американските власти обявиха залавянето на предполагаемия организатор на известен пазар в тъмната мрежа, който е позволявал анонимно купуване и продаване на наркотични вещества.

28.05.2024 14:30 2 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.