Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Максимилиан Картие, потомък на Луи Картие, е арестуван в Маями, като се предполага, че е сътрудничил на колумбийски наркокартел.
Заедно с петима колумбийски граждани Картие се е опитал да внесе 100 кг кокаин и да изпере стотици милиони долари, основно чрез извънборсови (OTC) сделки с USDT. Преди да бъдат арестувани, те успешно изпират 14.5 милиона USDT. Докато Картие е задържан в Маями, неговите съдружници се намират в колумбийски затвори.
За да изпълни плана си, Картие е контролирал фиктивни компании, като ги е представял фалшиво пред финансовите институции като софтуерни и технологични дружества. Според информацията той е използвал тези сметки като нелицензирани парични посредници, като е извършвал транзакции в USDT, долари, песо и други валути, изпирайки стотици милиони от престъпна дейност.
Изправен пред четири обвинения в престъпни деяния, включително пране на пари и управление на нелицензиран оператор на парични преводи, Картие има аржентинско гражданство, въпреки че е прекарал по-голямата част от живота си във Франция. Марката Cartier, създадена в Париж през 1847 г. от Луи Франсис Картие, е известна с луксозните си бижута.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.