Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.
Нигерийски съд наскоро отхвърли искането му за освобождаване под гаранция, като съдията се позова на опасения, че Гамбарян може да напусне страната, ако бъде освободен.
Заедно с Гамбарян, Binance Holdings и друг изпълнителен директор, Надийм Анхарвала, който в момента е в неизвестност, са изправени пред обвинения от Комисията за икономически и финансови престъпления (EFCC) за предполагаемо пране на пари и финансиране на тероризъм. Прокуратурата се противопостави на освобождаването под гаранция, като посочи, че Гамбарян се е опитал да получи нов паспорт при подозрителни обстоятелства и няма силни връзки с Нигерия, което повишава риска той да избяга, подобно на Анджарвала, който избяга от ареста през март.
Двамата бяха арестувани на 26 февруари, когато пристигнаха в Нигерия, след репресиите на правителството срещу транзакциите с криптовалути. Съдът нареди на Binance да предостави данни за нигерийските потребители на своята платформа.
В отговор Гамбарян заведе дело срещу нигерийското правителство, твърдейки, че задържането му и отнемането на паспорта нарушават конституционните му права.
Изслушването за освобождаване под гаранция на Гамбарян беше отложено и в момента той се намира в поправителния дом в Куже. Той ще се върне в съда по-късно този месец. Междувременно Binance обяви, че ще спре всички транзакции, включващи нигерийската наира, и ще премахне търговските двойки с нея от своята peer-to-peer платформа.
Отделно, в Съединените щати бившият главен изпълнителен директор на Binance Чанпен Джао беше осъден на четири месеца затвор за нарушаване на разпоредбите на САЩ за пране на пари.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.