Движението на средства от портфейлите на Alameda малко след освобождаването на Сам Банкман-Фрийд под гаранция повдигна много въпроси.
Крипто портфейлите, свързани със сестринската компания на FTX – Alameda Research, прехвърлиха средства само няколко дни, след като бившият главен изпълнителен директор Сам Банкман-Фрийд беше освободен под гаранция от $250 милиона.
Прехвърлянето на средства предизвика любопитството на общността, но особено интересен беше начинът, по който тези средства бяха прехвърлени. Установено бе, че портфейлът на Alameda е разменял части от токени за ETH/USDT, а след това Етериум и USDT бяха изпратени към миксери и услуги за обмен.
Например един адрес на портфейл получи над 600 ETH от портфейли, принадлежащи на Alameda, като част от тях са били разменени в USDT, а другата част от транзакцията е била изпратена в ChangeNow.
Блокчейн анализаторът “ZachXBT” отбеляза, че портфейлът на Alameda в крайна сметка е разменял средствата за Биткойн, използвайки децентрализирани борси като FixedFloat и ChangeNow. Тези платформи често се използват от хакери, за да прикриват транзакциите си.
Това прехвърляне на средства и опит за изтегляне на каквото е останало в крипто портфейлите е тревожно. Мнозина предположиха, че моделът, по който се прехвърлят тези средства, прилича на експлойт, но предвид известното криминално минало на Банкман-Фрийд сега се твърди, че това може да е вътрешна работа, за да се изтеглят останалите в тези портфейли средства.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Френски инвеститори съдят крипто гиганта Binance
Други поставиха под въпрос условията за освобождаване под гаранция и попитаха защо му е даден достъп до интернет. Един потребител написа, че бившият главен изпълнителен директор “отчаяно се опитва да изтегли пари”, и добави.
Продължаващите движения на средства от портфейлите на Alameda съвпаднаха с освобождаването на бившата глава на FTX под гаранция, като по същия начин веднага след като FTX подаде заявление за фалит на 11 ноември, портфейлите на борсата бяха хакнати за милиони долари. В момента Министерството на правосъдието на САЩ разследва и експлоатирането на FTX за $352 милиона веднага след обявяването ѝ в несъстоятелност.
Чанпенг Джао, основателят и бивш главен изпълнителен директор на Binance, получи присъда от четири месеца затвор за това, че не е успял да създаде надеждни гаранции срещу прането на пари.
Властите в Тайван повдигат обвинения срещу ръководители на борса за криптовалута и много други, като твърдят, че са замесени в значителна крипто измама.
В обширен правен документ от 111 страници федералните прокурори наскоро отговориха на опита на Роман Семенов, съосновател на Tornado Cash, да отхвърли обвиненията срещу него. Срещу Семенов са повдигнати обвинения в заговор и пране на пари.
Io.net, децентрализирана мрежа за физическа инфраструктура (DePIN), наскоро се сблъска с пробив в киберсигурността, когато хакери се възползваха от уязвимости в системата, което доведе до неупълномощени промени в метаданните в GPU мрежата.