Крипто Крими Новини

Индийските власти арестуваха още осем души във връзка с мащабната нелегална схема за криптовалута от 2018 г., която измами над 100,000 души със зашеметяващите $300 милиона, с което общият брой на арестуваните достигна 18.

Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) на САЩ е подала жалба срещу SafeMoon LLC, заедно с нейния създател Кайл Наги, главния изпълнителен директор Джон Карони и техническия директор Томас Смит, обвинявайки ги в участие в значителна измамна схема.

Бившият прокурор от Министерството на правосъдието на САЩ Ренато Мариоти наскоро представи информация за потенциалната продължителност на присъдата за Сам Банкман-Фрийд, като посочи 25 години затвор за бившия главен изпълнителен директор.

Сам Банкман-Фрийд наскоро бе признат за виновен в измама на клиентите на неговата вече фалирала крипто борса FTX. Това високопрофилно дело предизвика шокови вълни в индустрията.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите наложи санкции на руската гражданка Екатерина Жданова за участието ѝ в прането и прехвърлянето на средства за руския елит с помощта на виртуална валута.

Бившият главен изпълнителен директор на FTX, Сам Банкман-Фрийд, е осъден по седем обвинения, включително за измама и заговор за пране на пари.

През 2022 г. престъпленията, свързани с криптовалути, са се увеличили рязко и са довели до загуби за над $20.1 милиарда.