Главният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс заведе дело срещу криптоборсата CoinEx, обвинявайки компанията, че се представя невярно за борса, защото не се е регистрирала като брокер-дилър на ценни книжа и стоки в щата.
Искът от 38 страници, подаден от Джеймс във Върховния съд на Ню Йорк на 22 февруари, обвинява CoinEx в участие в измамни практики и нарушаване на строгия щатски закон “Мартин”, който урежда регулирането на ценните книжа и законите за борба с измамите в САЩ.
В иска се твърди също, че CoinEx е включила в списъка няколко токена, които се считат едновременно за стоки и ценни книжа, включително AMP, LBC, RLY и LUNA. Джеймс заяви, че CoinEx не е регистрирана в Комисията по ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC) или в Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC), както се изисква от законодателството на Ню Йорк за продажба на токени.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Как престъпниците изпират милиарди незаконни средства чрез крипто?
Със съдебния иск се иска съдебна заповед, с която да се забрани на CoinEx да се рекламира като борса и да извършва дейност в щата, като се блокират интернет адресите и данните за GPS местоположението от Ню Йорк.
CoinEx не успя да се съобрази с призовка от Службата на главния прокурор през декември, което доведе до подозрения, че компанията е участвала в измамни практики.
Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) е готова да предприеме правни действия срещу бизнеса с криптовалути на Robinhood, което е сигнал за засилен контрол на пазара на дигитални активи.
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) разтърси крипто света на 3 май с разкрития на обвинения срещу бивши ръководители на Cred, несъществуваща компания за крипто заеми и инвестиции.
Наскоро беше заведено дело срещу Coinbase и нейния главен изпълнителен директор Брайън Армстронг, в което се твърди, че инвеститорите са били подведени да купуват ценни книжа и поставят под въпрос законността на бизнес практиките на Coinbase.
Главният технологичен директор на Bitfinex Паоло Ардоино отговори на твърденията, разпространени в социалните медии, че борсата е била обект на мащабен пробив в данните, както заяви хакерската група FSOCIETY на 26 април.