Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) разтърси крипто света на 3 май с разкрития на обвинения срещу бивши ръководители на Cred, несъществуваща компания за крипто заеми и инвестиции.
Твърденията сочат към трио, включващо Даниел Шат, бивш главен изпълнителен директор и съсобственик, заедно с бивш финансов директор Джоузеф Подулка и бивш главен главен изпълнителен директор Джеймс Александър, организиращи схема, която доведе до загуба на клиенти над $783 милиона в криптоактиви.
Cred, известен с това, че предлага заеми в щатски долари срещу крипто обезпечение и обещава доходност на вложителите, се твърди, че е подвел клиенти. До март 2020 г. ръководителите уж са направили фалшиви уверения за обезпечено кредитиране и хеджирани инвестиции, прикривайки финансови уязвимости.
Твърди се, че маркетинговите материали погрешно представят Cred като лицензиран кредитор със стабилно застрахователно покритие, въпреки признанията за потенциална несъстоятелност. Нещо повече, според съобщенията триото е скрило информация, че връщанията на клиентите зависят от една компания, предоставяща микрозаеми на китайски геймъри.
Голямо федерално жури повдигна обвинения срещу тримата по обвинения, включително заговор, телеграфна измама и пране на пари, всяко от които носи солидни санкции.
Шат и Подулка се явиха в съда на 2 май, като по-нататъшното производство е насрочено за 8 май. Явяването на Александър в съда предстои.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.