Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) разтърси крипто света на 3 май с разкрития на обвинения срещу бивши ръководители на Cred, несъществуваща компания за крипто заеми и инвестиции.
Твърденията сочат към трио, включващо Даниел Шат, бивш главен изпълнителен директор и съсобственик, заедно с бивш финансов директор Джоузеф Подулка и бивш главен главен изпълнителен директор Джеймс Александър, организиращи схема, която доведе до загуба на клиенти над $783 милиона в криптоактиви.
Cred, известен с това, че предлага заеми в щатски долари срещу крипто обезпечение и обещава доходност на вложителите, се твърди, че е подвел клиенти. До март 2020 г. ръководителите уж са направили фалшиви уверения за обезпечено кредитиране и хеджирани инвестиции, прикривайки финансови уязвимости.
Твърди се, че маркетинговите материали погрешно представят Cred като лицензиран кредитор със стабилно застрахователно покритие, въпреки признанията за потенциална несъстоятелност. Нещо повече, според съобщенията триото е скрило информация, че връщанията на клиентите зависят от една компания, предоставяща микрозаеми на китайски геймъри.
Голямо федерално жури повдигна обвинения срещу тримата по обвинения, включително заговор, телеграфна измама и пране на пари, всяко от които носи солидни санкции.
Шат и Подулка се явиха в съда на 2 май, като по-нататъшното производство е насрочено за 8 май. Явяването на Александър в съда предстои.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).
Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.
Според неотдавнашен доклад основателят на Binance Чанпен (CZ) Джао все още не е започнал да излежава четиримесечната си присъда поради процедурни въпроси в системата на наказателното правосъдие.