Собственикът на най-голямата криптоборса в Южна Корея Bithumb е арестуван по обвинения в присвояване.
Според местните медии предполагаемият реален собственик на борсата Канг Джонг-хюн е бил арестуван на 2 февруари във връзка с обвинения в присвояване. Южният окръжен съд на Сеул издаде заповед за арест на бизнесмена на 25 януари с множество обвинения, включително за неизпълнение на служебните задължения, манипулиране на пазара и измамни сделки.
41-годишният мъж е по-големият брат на Канг Джи-йон, ръководител на филиала на Bithumb – Inbiogen. Фирмата държи най-голям дял във Vidente Vidente, която е най-големият акционер на Bithumb с дял от 34.2%.
Според прокуратурата братята са се сговорили да присвоят корпоративни средства и да манипулират цените на акциите на Inbiogen и фирмата за видеопродукция Bucket Studio чрез издаване на конвертируеми облигации.
На 10 януари бе съобщено, че южнокорейската агенция National Tax Service е започнала разследване на най-голямата криптоборса в Южна Корея. Съобщава се, че следователите са нахлули в централата на Bithumb в Сеул като част от продължаващото данъчно разследване.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Лайткойн стигна $100 – инвеститорите трупат значителни количества от алткойна
Сагата е още по-дълбока, тъй като най-големият акционер на Bithumb, Пак Мо, беше намерен мъртъв пред собствения си дом в края на декември.
Той също беше обект на разследване на фона на обвинения в присвояване и манипулиране на пазара. Имаше подозрения, че Парк Мо се е самоубил заради повдигнатите срещу него обвинения.
Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) е готова да предприеме правни действия срещу бизнеса с криптовалути на Robinhood, което е сигнал за засилен контрол на пазара на дигитални активи.
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) разтърси крипто света на 3 май с разкрития на обвинения срещу бивши ръководители на Cred, несъществуваща компания за крипто заеми и инвестиции.
Наскоро беше заведено дело срещу Coinbase и нейния главен изпълнителен директор Брайън Армстронг, в което се твърди, че инвеститорите са били подведени да купуват ценни книжа и поставят под въпрос законността на бизнес практиките на Coinbase.
Главният технологичен директор на Bitfinex Паоло Ардоино отговори на твърденията, разпространени в социалните медии, че борсата е била обект на мащабен пробив в данните, както заяви хакерската група FSOCIETY на 26 април.