Карл Себастиан Грийнууд, един от съоснователите на криптовалутната пирамида OneCoin на стойност $4 милиарда, е осъден на 20 години затвор.
Грийнууд си партнира с Ружа Игнатова, печално известна като “Криптокралицата“, при стартирането на измамната схема през 2014 г. Те управляваха OneCoin като мрежа за маркетинг на много нива (MLM), лъжливо твърдяйки, че проектът използва частен блокчейн. Тази измама увлече в капана си над 3.5 милиона жертви.
Грийнууд също така е осъден да му бъдат конфискувани активи на стойност над $300 милионя, според неотдавнашно прессъобщение на Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ).
Игнатова, мозъкът на схемата, се укрива от властите от 2017 г. насам, а през 2022 г. е добавена в списъка на ФБР с десетте най-издирвани лица. През февруари доклад на BIRD, издание за разследваща журналистика в България, предполага, че тя може да е срещнала трагичен край в ръцете на известния наркобарон Христофорос “Таки” Аманатидис.
BIRD основава твърденията си на документи, открити в жилището на бившия високопоставен български полицай Любомир Иванов след смъртта му миналата година. Струва си обаче да се отбележи, че информацията в доклада не е потвърдена, а обстоятелствата около предполагаемата смърт на Игнатова остават въпрос на спекулации.
ФБР е обявило награда от $100,000 за всяка информация, която води до задържането на Игнатова.
Ripple предостави актуална информация за текущото си съдебно дело с Комисията за ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC).
Съдът разреши на Genesis Global да разпредели приблизително $3 милиарда в брой и крипто на своите кредитори.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).