В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Министерството на правосъдието на САЩ разкри, че в периода 2019-2022 г. Сфрага се е представял за собственик и директор на няколко компании, включително Vandelay Contracting Corp. и Build Strong Homes LLC. Той твърдял, че е „сериен предприемач“ с опит в областта на развитието на недвижими имоти, връзките с медиите, подкастите и криптовалутите.
Използвайки тези фалшиви сведения, Сфрага убеждавал жертвите, много от които от Бруклин, Стейтън Айлънд и Лонг Айлънд, да му дадат пари назаем или да инвестират в измамни предприятия. Той обещавал значителна възвръщаемост от до 60% в рамките на три месеца за инвестиции в несъществуваща криптовалута.
Американският прокурор Бреон Пийс коментира:
В продължение на години Сфрага безочливо лъже приятели, съседи и инвеститори, за да присвои над $1.3 милиона. Службата ще продължи да държи измамниците отговорни и да постига справедливост за жертвите в целия Източен окръг на Ню Йорк и в Съединените щати.
В един от случаите Сфрага убеждава жертва да му даде назаем $100,000 в брой, уж за начални разходи по несъществуващ голям строителен проект. Според Министерството на правосъдието на САЩ Сфрага е използвал парите за лични разходи и за разплащане с предишни жертви и бизнес партньори.
Сфрага се признава за виновен по обвиненията в телеграфна измама пред главния магистрат на САЩ Луис Блум. Сега той е изправен пред потенциална присъда до 20 години затвор и трябва да изплати на жертвите си над $1.33 милиона под формата на обезщетение.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.