Финансовият орган на Сингапур (MAS) алармира за измамна Биткойн схема, която използва фалшиви твърдения от бившия премиер, с цел привличане на инвестиции.
Централната банка и финансовият надзорник на Сингапур пуснаха официално предупреждение на 31 юли, заявявайки, че е открит уебсайт, който цели да изкуши потребителите да инвестират в биткойн, използвайки фалшива статия.
Уебсайтът публикува фалшиви твърдения, които бяха приписани на Го Чок Тонг, сингапурски политик, който се превръща във втори премиер на страната от 1990 г. до 2004 г. Регулаторът заяви, че твърденията са „или неверни, или са извадени от контекста и използвани по подвеждащ начин ”.
Измамата използва името на бившия премиер, за да убеди хората да депозират минимум 250 долара в Bitcoin Loophole, платформа, която твърди, че изпълнява автоматизирани сделки от името на потребителите. Те също така помолиха потребителите да представят данните си за кредитна карта или банкова сметка. Регулаторът в Сингапур предупреди обществеността да бъде изключително предпазлива, когато дава личната си информация на собствениците на сайтове, особено тези, които рекламират инвестиции в Биткойн.
Bitcoin Loophole също беше център на вниманието в края на юни, когато Facebook свали реклами за биткойн измама, която използва изфабрикувани публикации от престолонаследника на Абу Даби.
MAS издаде множество предупреждения в миналото, като едното беше срещу няколко фалшиви уебсайтове, които твърдяха, че сингапурското правителство стартира собствена криптовалута.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.