SEC предприе действия срещу три компании, собственост на китайския милиардер Го Уенги, за съчетаване на приходите от две нерегистрирани предложения за ценни книжа.
Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) повдигна обвинение срещу три от компаниите на китайския милиардер Гуо Венги за първоначално предлагане на монети (ICO) и първоначално публично предлагане (IPO), които взеха около $487 милиона заедно.
Скандалният Уенги, известен още като Майлс Куок или Майлс Гуо, е китайски бизнесмен в изгнание, който в момента живее в Ню Йорк. Той е известен със своите противоречиви политически позиции и връзките си с довереника на Доналд Тръмп, Стив Банън.
SEC подаде заповед за 13-ти септември, като документите показват, че компаниите на Гуо са се съгласили да платят споразумение с SEC в рамките на 14 дни.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Топ анализатор споделя средносрочна прогноза за Биткойн
SEC очерта две нерегистрирани предложения за ценни книжа от фирмите на Гуо, като GTV Media Group, Saraca Media Group и Voice of Guo Media проведоха IPO между 1-ви април и юни 2020 г. Saraca и Voice of Guo, наречени “G Entities”, също проведоха ICO в същия период.
ICO събра $34 милиона от инвеститори, търсещи експозиция към G-доларите на фирмите – виртуална валута, за която емитентът твърди, че може да бъде заменена за златна или фиатна валута или използвана за закупуване на стоки в онлайн платформата на G Entities.
SEC установи, че G Entities не са предоставили на инвеститорите информация относно начина, по който ще се развият предполагаемите им цифрови активи и платформа, като добави:
Предприятията G все още не са разработили или разпространили дигиталните активи, продавани в предлагането на монети, или платформа, която би позволила на потребителите да извършват сделки или да продават цифрови активи.
Приходите от ICO се съчетават със средствата, събрани в предлагането на акции от $453 милиона, което има за цел да разпредели 10% от обикновените акции на GTV. Нерегистрираното IPO привлече участие от 5,500 души.
Фирмите са се съгласили да платят $486.6 милиона в глоби, лихви от $17.6 милиона и гражданска санкция от $35 милиона.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.