Крипто Крими Новини

Наскоро Ripple предупреди общността си за ръст на измамните схеми, насочени към притежателите на XRP.

Ирландската полиция е иззела криптовалути на стойност €6.5 милиона ($7.1 милиона) от трима души, арестувани в Дъблин по подозрение за участие в престъпления в тъмната мрежа и пране на пари.

Във вторник Гражданската полиция на Сао Пауло, Бразилия, разби значителна операция за пране на пари, ръководена от Първото столично командване (PCC) – една от най-големите престъпни банди в Латинска Америка.

WazirX, водещата крипто борса в Индия, обяви, че след кибератаката на 18 юли 2024 г. ще отмени всички транзакции по потребителски сметки.

Голям трансфер на 14,500 ETH на стойност около $35.2 милиона е проследен до Tornado Cash, платформа за миксиране на криптовалути, свързана с хака на Nomad Bridge от август 2022 г.

Върховният съд на Лондон издаде глобална заповед за замразяване на активи, свързани с лица, участващи в измамата с OneCoin, включително Ружа Игнатова, известна като „крипто кралицата“.

Според неотдавнашно решение на окръжния съдия на САЩ Питър Кастел в Ню Йорк на несъществуващата крипто борса FTX и на търговската компания Alameda Research е наредено да платят 12.7 милиарда на кредиторите.

Ronin (RON) наскоро стана жертва на сериозен експлойт, в резултат на който бяха откраднати $10 милиона от Етериум (ETH).

Борсата за криптовалути WazirX официално подаде първи информационен доклад (FIR) във връзка с неотдавнашната хакерска атака, която доведе до значителни финансови загуби.

Според доклад на Financial Review над 2,000 крипто портфейла, собственост на австралийци, са били хакнати от чуждестранни извършители на измами. Това откритие е част от операция Spincaster – глобална инициатива за борба с киберпрестъпността.

Грешките при транзакциите за възстановяване на криптовалути не са рядкост, както показва неотдавнашен случай с австралийска двойка.

Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) наскоро разследва случай на измама с меме монети, в който е замесен виден крипто ютюбър Бен Армстронг, известен също като BitBoy.

ФБР издаде предупреждение за измамници, които се представят за служители на крипто борси, за да откраднат средствата на потребителите.

Апелативният съд на Черна гора потвърди, че съоснователят на Terraform Labs До Куон ще бъде екстрадиран в Южна Корея след по-ранно решение на Върховния съд в Подгорица.

Мрежата Casper възобнови дейността си след временно спиране, причинено от пробив в сигурността.

Срещу Надер Ал-Наджи, основателя на BitClout и Basis, е заведено гражданско дело от Комисията по ценните книжа и борсите за предполагаемо набиране на над $257 милиона чрез нерегистрирано предлагане на ценни книжа. Освен това той е обвинен в телеграфна измама в Ню Йорк.

През 2024 г. централизираните финансови платформи (CeFi) се превръщат в основни цели за крипто хакерите.

В отговор на хакерската атака срещу WazirX на стойност $235 милиона индийската Bharat Web3 Association (BWA) активизира усилията си за повишаване на киберсигурността и засилване на защитата на потребителите в сектора на криптовалутите.

Към края на юли 2024 г. загубите в резултат на хакове и пробиви в сигурността в сектора на криптовалутите надхвърлят $1.19 милиарда.

Gemini уведоми потребителите да следят за подозрителни действия, след като откри нарушение, свързано с един от банковите ѝ партньори.

Властите в Киев са арестували четирима души във връзка с отвличането и убийството на 29-годишен чужденец.

BlackRock издаде предупреждение за рязко увеличаване на броя на крипто измамите, насочени към инвеститорите в ETF-ите на компанията за Биткойн и Етериум.

Властите в Буенос Айрес наложиха глоби в размер на над $200,000 на Worldcoin, проекта за биометрична идентификация и универсален базов доход.

През този месец се увеличиха случаите на крипто хакерски атаки, като последната от тях бе свързана с Casper Network на 27 юли.

Китайските власти разкриха, че четирима бивши служители на известната борса за криптовалути Huobi са участвали в голяма кражба на крипто активи.

Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.

В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.

На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.

Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.

В неотдавнашно шокиращо развитие на събитията беше съобщено, че Джейсън Андерсън, съосновател на компанията за криптовалути Debt Box, е бил отвлечен и са били откраднати над $400 милиона.

Светът на криптовалутите е изправен пред нова криза с рязко увеличаване на престъпните дейности. Неотдавна индийската крипто борса WazirX бе хакната, което доведе до загуба на $230 милиона.

Крипто измамниците стартираха нова фишинг атака, при която използват фалшиви връзки към Zoom, за да инсталират зловреден софтуер на компютрите на жертвите.

Брокер на FTX с опит в делата на Mt Gox, Celsius и Voyager Digital е задължен да върне $1.9 милиона, след като е използвал присвоените средства за лична изгода и крипто инвестиции.

Неотдавнашен пробив в сигурността на WazirX доведе до кражба на целия резерв от PUSH токени, държани на борсата.

Съобщава се, че Gemini, известна крипто борса, и IRA Financial Trust, платформа за самостоятелно управлявани пенсионни сметки, са уредили правен спор, свързан с кибератака през 2022 г.

Компанията Worldcoin (WLD) е подложена на критики вследствие на обвинения в манипулиране на цените, които породиха опасения относно интегритета на пазарните ѝ дейности.

По-рано този месец при пропуск в сигурността на банка, използвана от Coinbase, бяха разкрити личните данни на над 150 клиенти.

В отговор на голяма кибератака WazirX, известна крипто борса в Индия, стартира програма за възнаграждения, чиято цел е да замрази и възстанови откраднатите активи.

Хакерските атаки и крипто измамите отново се увеличават, като са откраднати десетки милиони долари.

Основателят на закритата крипто борса Bitzlato е освободен след излежаване на 18-месечен затвор.

Индийската крипто борса WazirX съобщи за значителен пробив в сигурността и обяви, че в момента разследва инцидента, който е довел до временно спиране на тегленията на индийски рупии (INR) и криптовалути.

Chainalysis представи резултатите от операция Spincaster – мащабна инициатива, насочена към борба с фишинг измамите – вид измама, която причини значителни финансови загуби в крипто сектора от май 2021 г. насам.

Федерален съдия постанови, че Robinhood трябва да плати $9 милиона за уреждане на съдебно дело относно програмата си за препорки, за която бе установено, че нарушава законите за защита на потребителите, изпращайки неправомерни съобщения.

ФБР и Кралската полиция на Тайланд разкриха „pig butchering“ схема, при която жертвите от САЩ са били измамени с над $2.5 милиона долара под формата на Tether (USDT).

На фона на продължаващото изплащане на дължимите средства на пострадалите потребители при хака на Mt.Gox, бяха регистрирани опити за неоторизиран достъп до сметките им.

През последните минути се появиха съобщения, че от борса за криптовалути са източени $234 милиона.

Крипто протокол току-що загуби милиони долари в алткойни по време на сериозен пробив в сигурността, както съобщи Cyvers Alerts.

В резултат на важни правни промени Tether и Bitfinex са въвлечени в колективен иск с твърдения за манипулиране на пазара и антитръстови нарушения.

Последните събития сочат, че Lazarus Group, известна хакерска структура, спонсорирана от държавата, може да стои зад пробива на японската крипто борса DMM Bitcoin на стойност $305 милиона.

Жертва на фишинг атака на стойност $24 милиона е получила частично възстановяване, след като извършителят доброволно е върнал част от откраднатите средства.

Правният спор между Ripple Labs Inc. и Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) може да достигне ключов момент тази седмица, тъй като двете страни ще се съберат на среща при затворени врати в четвъртък, 18 юли 2024 г.

Австралийският център за отчитане и анализ на транзакциите (AUSTRAC), правителствена агенция за финансово разузнаване, отбеляза в последния си доклад на тема пране на пари за нарастване на престъпното използване на криптовалути и свързаните с тях услуги.

CoinStats, известна платформа за крипто проследяване, предостави допълнителни подробности относно инцидента със сигурността през юни.

Tether замрази 29.62 млн. токена USDT, свързани с престъпни дейности, в които е замесена Huione Group от Камбоджа.

На 12 юли холандски съд отказа да освободи Алексей Перцев, разработчик на протокола Tornado Cash.

40-годишният Тан Ван Тоай, който работи като заместник-директор на компанията Global BBA, е обвинен от властите в Ханой в подпомагане на крипто измама.

Compound Labs издаде спешно предупреждение, в което потвърждава, че уебсайтът им може да е бил компрометиран.

Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ е решила да приключи разследването си срещу нюйоркския емитент на стабилни монети Paxos.

Малайзийските власти са разкрили зашеметяващ случай на кражба на електроенергия на стойност $722 милиона от незаконни Биткойн миньори в периода 2018-2023 г.

Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че BitMEX се е признала за виновна за нарушаване на Закона за банковата тайна поради това, че от 2015 до 2020 г. е работила без адекватна програма за борба с прането на пари.