ФБР разкри измамна крипто схема на стойност $2.5 милиона
Възможно е да получаваме комисионни от партньорски връзки или да публикуваме спонсорирано съдържание, което е ясно обозначено като такова. Тези партньорства не влияят на нашата редакционна независимост или на обективността на нашите ревюта. Като продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с нашите общи условия и политика за поверителност.
ФБР и Кралската полиция на Тайланд разкриха „pig butchering“ схема, при която жертвите от САЩ са били измамени с над $2.5 милиона долара под формата на Tether (USDT).
Неотдавнашно съдебно дело разкри, че две сметки в Binance са получили 2,546,415 USDT след множество стъпки за прането на средствата.
Pig butchering е съвременен вариант на стара измама, при която престъпниците изграждат романтични или бизнес отношения, за да убедят жертвите да депозират криптоактиви в офшорни сметки, като в крайна сметка откраднат средствата.
Престъпниците са използвали сложни транзакции по веригата и извън нея, за да прикрият произхода на средствата.
Въпреки това ФБР и Кралската полиция на Тайланд проследиха средствата обратно до жертвите, което доведе до съдебна заповед за замразяване и конфискуване на сумите.
Нито Tether, нито Binance са замесени в каквито и да било нарушения.
Коментари 
Попълнете необходимите полета и публикувайте