BitMEX се призна за виновна в нарушаване на законите за борба с прането на пари

Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че BitMEX се е признала за виновна за нарушаване на Закона за банковата тайна поради това, че от 2015 до 2020 г. е работила без адекватна програма за борба с прането на пари.

Прокурорът на САЩ Деймиън Уилямс заяви, че BitMEX не е създала и не поддържа адекватна програма за борба с прането на пари, което е изложило финансовата система на риск в световен мащаб.

Основателите на BitMEX Артър Хейс, Бенджамин Дело и Самюъл Рийд са били наясно, че липсата на подходящи мерки за борба с прането на пари засяга базираните в САЩ потребители, с което нарушават федералния закон.

„BitMEX се превърна в канал за пране на пари и избягване на санкции в значителен размер, застрашавайки целостта на финансовата система„, заяви Уилямс в сряда.

„Това признание за вина подчерта необходимостта фирмите, занимаващи се с криптовалути, да се придържат към американското законодателство, ако искат да работят на американския пазар.“

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Съдът в Малта повдига обвинение срещу бивш служител на Crypto.com

BitMEX, регистрирана в Република Сейшели, може да бъде изправена пред отговорните лица с до пет години затвор и глоби.

През 2022 г. Хейс, Дело и Рийд бяха осъдени да платят общо $30 милиона гражданска санкция и получиха пробация, след като се признаха за виновни за нарушения на изискванията за борба с прането на пари.

Alexander Zdravkov

Александър работи от три години в крипто индустрията, като през това време се утвърждава с активното си участие в следенето на пазарната динамика и технологичните иновации. Интересът му към криптовалутите и новите технологии не е просто професионален ангажимент, а дълбока лична страст. Той ежедневно следи новините в сектора, анализира тенденции и се вълнува от всяка нова стъпка в развитието на блокчейн решенията. Ентусиазмът му го води към непрекъснато учене и споделяне на знания, като вижда бъдещето в дигиталните финанси и ролята им в глобалната трансформация.