Крипто Крими Новини

Китайските власти наскоро разбиха голяма мрежа за пране на пари в Пекин, разкривайки крипто транзакции на стойност около 800 милиона юана ($111.36 милиона), свързани с телекомуникационни измами и онлайн хазарт.

Хедър Морган е шокирана, когато научава, че съпругът ѝ Иля Лихтенщайн е хакнал крипто борсата Bitfinex през 2016 г.

През октомври няколко високопрофилни пробива в сигурността на криптовалутите допринесоха за загуби в цялата индустрия в размер на близо $130 милиона.

Според блокчейн следователя ZachXBT, който следи отблизо случая, пробивът е станал възможен чрез експлойт в „безпроблемната система за теглене“.

Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу Алексей Андрюнин, главен изпълнителен директор на компанията за крипто услуги Gotbit, по обвинения в телеграфна измама и конспирация, свързани с манипулиране на пазара.

Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения за телеграфна измама и манипулиране на пазара срещу Алексей Андрюнин, основател и главен изпълнителен директор на крипто маркетмейкъра Gotbit.

16-годишно момче от Източен Лондон е обвинено в множество терористични престъпления, включително набиране на средства за Ал Кайда с помощта на криптовалути.

Нишад Синг, бивш инженерен директор на FTX, бе осъден три години за присвояване на потребителски средства и нарушаване на законите за финансиране на кампании.

Екип от разследващи твърди, че MrBeast, известен също като Джеймс Стивън „Джими“ Доналдсън, и други известни ютубъри може да са спечелили милиони от съмнителни сделки с криптовалута.

AI ботът Truth Terminal привлече вниманието заради участието си в измама с меме токен, която причини значителни загуби на последователите му.

Правителството на САЩ успешно възстанови близо $19.3 милиона в криптовалути в рамките на 24 часа, след като те бяха мистериозно източени от портфейли, свързани с правителството.

В момента една от крипто екосистемите е изправена пред значителни сътресения след твърденията за организиране на „rug-pull“ измама.

Неотдавнашен пробив в сигурността на блокчейна от втори слой Base доведе до кражба на около $1 милион поради уязвимости в непотвърдени договори за заем.

В платформата X започнаха да се носят слухове, че федерални следователи проверяват емитента на стабилни монети Tether.

Инцидентите, свързани със сигурността на криптовалутите, остават постоянно предизвикателство, като само през септември загубите от различни хакерски атаки достигнаха $120 милиона.

Новите инвеститори в криптовалути са изправени пред доста рискове, като измами, забравени пароли и скрити такси.

Хакерът, отговорен за неотдавнашния пробив в DeFi платформата Radiant Capital, е прехвърлил почти всички откраднати средства от мрежите от втори слой към Етериум, вероятно за да прикрие следите.

Петима души получиха присъди за лишаване от свобода за участието си в измама с криптовалути, при която инвеститорите са били ощетени с $21.6 милиона.

Алекс Машински, бившият главен изпълнителен директор на Celsius, ще се яви пред съда в Ню Йорк на 13 ноември.

Срещу Blockchain.com е заведено съдебно дело за това, че не са подали финансовите си отчети навреме.

Базираният в Китай трейдър Иконг Уанг е обвинен в пране на десетки милиони долари в откраднати криптовалути за известната севернокорейска хакерска група Lazarus.

Руска инфлуенсърка е изправена пред присъда от 10 години затвор за предполагаема схема с криптовалути на стойност $22 милиона.

Бившият главен изпълнителен директор на австралийската крипто борса Mine Digital Грант Колтъп е обвинен в измама, тъй като се твърди, че е присвоил $1.47 милиона от клиент, който се е опитал да конвертира средства в Биткойн.

Японските правоприлагащи органи, включително Националната полицейска агенция и съвместна работна група от девет полицейски управления, са задържали 18 заподозрени, свързани с измама, включваща Monero (XMR).

Крипто компания сигнализира за сериозно нарушение на сигурността на данните, което е засегнало над 92,000 потребители.

Чанпен Джао, съосновател на Binance, отправи остро предупреждение към своите 8.9 милиона последователи в платформата X относно измамниците, които използват името му, за да измамят крипто потребителите.

Разбирането на това как да разпознавате и да се пазите от различни крпто измами, като фишинг атаки и наскоро нашумялите романтични измами, е от решаващо значение за предпазването на вашите дигитални активи от онлайн заплахи.

Radiant Capital, платформа за децентрализирано финансиране (DeFi), си сътрудничи с американските правоприлагащи органи за възстановяване на активи след кражбата на $50 милиона по-рано тази седмица.

Експертите по сигурността са идентифицирали нов вариант на банковия троянски кон TrickMo, който е „заразил“ 13,000 потребители на Android.

Крипто индустрията се сблъска с множество измами и кибератаки, което принуди някои потенциални инвеститори да подхождат с повишено внимание към нея.

Черна гора започна процедура по екстрадиция на основателя на Terra Luna До Куон, който е изправен пред обвинения в Южна Корея, свързани с фалита на екосистемата Terra, довел до огромни финансови загуби.

Федералното бюро за разследване (ФБР) арестува 25-годишен мъж от Атина, Алабама, за това, че през януари е хакнал официалния X акаунт на Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC).

Според компанията за сигурност Hacken, Radiant Capital, многоверижен паричен пазар, е бил обект на експлойт, като загубите възлизат на поне $48 милиона.

Иля Лихтенщайн, който стои зад най-големия хак на крипто борсата Bitfinex, е заплашен да получи пет години затвор от американските прокурори, според изявленията, направени в окръжния съд във Вашингтон.

Cosmos (ATOM) е изложен на риск поради потенциално вреден код, наследен от севернокорейски хакери, маскирани като разработчици.

Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) е завела дело срещу лице, участващо в разпространението и популяризирането на Saitama Inu (SAITAMA), според наскоро публикувана жалба.

В рамките на мащабна операция полицията в Делхи, с помощта на Binance, конфискува над 100,000 USDT, свързани с измамна схема в Индия.

Властите в Хонконг разкриха група за измами, която е използвала „deepfake“ технологията, за да осъществи злоупотреба с криптовалути на стойност $43 милиона, в резултат на което са арестувани 27 души.

Рисковете, свързани с обмените, които не карат потребителите си да минават през процедури за опознаване на клиентите (KYC), могат да бъдат групирани в няколко категории.

Според неотдавнашен доклад на CoinGecko регулаторите в САЩ успешно са си осигурили над $19 милиарда под формата на споразумения от сектора на дигитални активи през 2024 г.

Появи се нова измама, като екипът за сигурност на SlowMist предупреждава потребителите за измамни MEV ботове.

Бившият изпълнителен директор и съосновател на FTX Райън Саламе вече излежава присъдата си от 90 месеца лишаване от свобода на 11 октомври 2024 г. в затвора Cumberland, както бе потвърдено от регистрите на Бюрото по затворите.

Според CNBC Хорст Джиха, германски гражданин, който е бил под домашен арест, след като е бил обвинен в управление на схема за измама с криптовалута на стойност $150 милиона, е изчезнал.

Основателят на Binance Чанпен „CZ“ Джао предупреди за нарастващата заплаха от AI генериранитe фалшиви видеоклипове, които се разпространяват онлайн.

Хедър Морган, известна и като рапърката „Razzlekhan“, е изправена пред присъда от 18 месеца затвор, тъй като американските прокурори повдигат обвинения, свързани с участието ѝ в прането на 120,000 BTC.

Анализаторите по сигурността съобщават за атака, в резултат на която крипто кит е загубил 15,079 Few Wrapped Duo ETH (fwDETH) на стойност приблизително $35 милиона.

На 10 октомври Комисията за ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC) заведе дело срещу Cumberland DRW, обвинявайки компанията, че работи като нерегистриран посредник.

Южнокорейските законодатели започнаха разследване на Upbit, най-голямата крипто борса в страната, на фона на опасения за монополното ѝ влияние на пазара за виртуални активи.

Съобщава се, че ФБР лансира своя собствена криптовалута като част от операция за разкриване и задържане на измамници в крипто пространството.

Американските прокурори повдигнаха обвинения срещу четири крипто компании и 14 физически лица в рамките на първото наказателно дело за манипулиране на пазара и измами в областта на дигиталните валути.

В неотдавнашно заявление правителството на САЩ посочи, че Bitfinex може да е единствената жертва, призната в хакерската атака от 2016 г., извършена от Иля Лихтенщайн и Хитър Морган.

Приложението за дигитално банкиране Revolut съобщи, че през 2023 г. е блокирало над $621 милиона потенциално измамни транзакции, включващи както криптовалути, така и фиатни валути.

Бившият калифорнийски адвокат, 86-годишният Дейвид Кагел, получи петгодишна условна присъда и заповед за възстановяване на близо $14 милиона, след като призна, че е организирал измамна схема.

FTX е подала молба за споразумение с Каролин Елисън, бившия главен изпълнителен директор на Alameda Research, в която се изисква тя да се откаже от почти всичките си активи.

Бившият главен следовател на Следствения комитет на Русия Марат Тамбиев е осъден на 16 години затвор за корупция.

Crypto.com подаде съдебен иск срещу Комисията по ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC), за да защити индустрията на криптовалутите от това, което смята за прекомерни действия от страна на агенцията.

Наскоро издадено предупреждение от правителствена агенция на САЩ акцентира върху нарастващата заплаха от софтуера Trinity.

Sanctum Protocol, ключов участник в екосистемата на Solana, обяви значителен пробив в сигурността.

Aвстралийският финансов регулатор (ASIC), разкри над 600 крипто измами през изминалата година, подчертавайки ръст в употребата на изкуствения интелект (AI) от измамниците.

Според експерти по сигурността севернокорейските хакери могат да насочат вниманието си към американските спот Биткойн борсово търгувани фондове (ETF).