Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу Алексей Андрюнин, главен изпълнителен директор на компанията за крипто услуги Gotbit, по обвинения в телеграфна измама и конспирация, свързани с манипулиране на пазара.
Твърди се, че Андрюнин, руски гражданин, пребиваващ в Португалия, е организирал схема за изкуствено увеличаване на обемите на търговия с криптовалути на клиенти, което им е позволило да си осигурят котировки в известни платформи като CoinMarketCap.
Според информацията тази схема за манипулиране на пазара е използвала техники за „wash търговията“, които включват повтарящи се покупки и продажби с цел раздуване на активността и създаване на илюзия за търсене.
В обвинителния акт на Министерството на правосъдието, подаден в Масачузетс, са посочени и имената на Gotbit и двама директори – Кауи Джалили и Федор Кедров, обвинени по-рано във връзка с подобни дейности.
Според съдебните документи Gotbit се е рекламирала като „маркетмейкър на меме монети“, специализиран в търговията с токени с ниска стойност, чиято популярност бързо нараства и намалява. Прокурорите твърдят, че Gotbit се е възползвал от тези нестабилни монети, като е провеждал схеми за „pump and dump“, за да печели за сметка на нищо неподозиращи инвеститори.
Министерството на правосъдието събра доказателства от операция „Token Mirrors“ – инициатива за разследване, която включваше създаване на фалшив токен за проучване на тактиките за манипулиране. Ако бъде осъден, Андрюнин е заплашен от до 20 години затвор, значителни глоби, възстановяване на средства и потенциална конфискация на активи. Това дело подчертава засиления контрол на Министерството на правосъдието върху измамните практики в рамките на пазарите на криптовалути.
Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.
Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…
Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.
Първата половина на 2025 г. се превърна в най-разрушителния шестмесечен период в историята на криптовалутите, като според нови данни са откраднати над $2.1 милиарда в над 75 отделни случая.