Главният изпълнителен директор на крипто компания е обвинен в схема за манипулиране на пазара

Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу Алексей Андрюнин, главен изпълнителен директор на компанията за крипто услуги Gotbit, по обвинения в телеграфна измама и конспирация, свързани с манипулиране на пазара.

Твърди се, че Андрюнин, руски гражданин, пребиваващ в Португалия, е организирал схема за изкуствено увеличаване на обемите на търговия с криптовалути на клиенти, което им е позволило да си осигурят котировки в известни платформи като CoinMarketCap.

Според информацията тази схема за манипулиране на пазара е използвала техники за „wash търговията“, които включват повтарящи се покупки и продажби с цел раздуване на активността и създаване на илюзия за търсене.

В обвинителния акт на Министерството на правосъдието, подаден в Масачузетс, са посочени и имената на Gotbit и двама директори – Кауи Джалили и Федор Кедров, обвинени по-рано във връзка с подобни дейности.

Според съдебните документи Gotbit се е рекламирала като „маркетмейкър на меме монети“, специализиран в търговията с токени с ниска стойност, чиято популярност бързо нараства и намалява. Прокурорите твърдят, че Gotbit се е възползвал от тези нестабилни монети, като е провеждал схеми за „pump and dump“, за да печели за сметка на нищо неподозиращи инвеститори.

Министерството на правосъдието събра доказателства от операция „Token Mirrors“ – инициатива за разследване, която включваше създаване на фалшив токен за проучване на тактиките за манипулиране. Ако бъде осъден, Андрюнин е заплашен от до 20 години затвор, значителни глоби, възстановяване на средства и потенциална конфискация на активи. Това дело подчертава засиления контрол на Министерството на правосъдието върху измамните практики в рамките на пазарите на криптовалути.