Антони Тренчев вероятно ще стане обвиняем в близките дни за създаването на схема с криптовалути за милиарди.
Антони Панайотов Тренчев е баща на основателя на криптобанката Nexo и е известен като агент “Петров” на Второ главно управление на ДС.
Работил е в мисията ни в Бон, където е роден синът му Антони Антониев Тренчев. Бащата е дългогодишен съдружник с Бойко Борисов, ген. Чавдар Чернев и други фигури на прехода. Това сочи проверка на медията “Биволъ”.
В документите, публикувани от Комисията по досиетата, има искане от 09.05.1990 г. “да бъдат заличени всички данни” за него, което намеква, че е бил особено ценен.
Nexo стана обект на внимание покрай скандалната фондация Хелп Карма. Оказа се, че съоснователят на Nexo Коста Кънчев е братовчед на Константин Кръстев, който е основател на фондацията.
Nexo първоначално е регистрирана в Естония и претендира, че има естонски лиценз, но това се оказва невярно, твърдят от Биволъ.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Биткойн: Трейдър предвижда още възход – ето докъде
Споменава се също така, че макар да е регистрирана и в България, Nexo използвала за операциите си офшорни фирми. В крайна сметка миналата година регулаторите в САЩ таргетираха криптобанката и срещу нея беше заведено прокурорско дело в щата Ню Йорк.
От Биволъ посочват:
По оперативни данни немската полиция се е интересувала от Антони Тренчев и майка му Илияна Алипиева още преди няколко години, когато на власт в България беше бившият съдружник на Тренчев-баща Бойко Борисов. По линия на международното сътрудничество са били поискани дискретни справки за тях от ГДБОП и ДАНС. Не е ясно какво е станало с това запитване.
Въпреки сигналите обаче, службите в България не предприемат мерки. Сегашните мерки се твърди, че са били форсирани от международна операция на Европол.
Pike Finance преживя втори пробив в сигурността в рамките на четири дни, което доведе до комбинирани загуби от приблизително $1.9 милиона.
През април свързаните с криптовалути експлойти и измами отбелязаха значителен спад от 68% в сравнение с предходния месец, достигайки исторически минимум от $25.7 милиона, според компанията за блокчейн сигурност CertiK.
В провинция Гуангдонг китайските власти наскоро задържаха лице, заподозряно в използване на процеса за проверка на самоличността, за да получи награди от airdrop-a на StarkNet (STRK).
Във Финландия съд осъди хакер на шест години и девет месеца затвор за изнудване на над 30,000 пациенти на психотерапия, изисквайки над $500,000 в Биткойн.