Блокчейн следователят ZachXBT отправи предупреждение към криптовалутната общност относно значителна транзакци, на стойност $1 милион, открита в мрежата Blast.
ZachXBT, известен с внимателното си проучване на дейностите във веригата, е свързал средствата с известна група, позната с извършването на крипто измами в различни платформи. В неотдавнашна публикация в X, ZachXBT подчерта историята на измамните дейности на групата в платформи като Magnate, Kokomo и Lendora.
Community Alert: The group of scammers who stole 8 figs with Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, etc is back with a new project on Blast @Leaperfinance
Last week they funded an address on Blast with ~$1M of laundered funds from the previous rugs and have begun adding liquidity… pic.twitter.com/yqRKvZuuye
— ZachXBT (@zachxbt) April 14, 2024
Според ZachXBT неотдавнашният депозит от $1 милион в Blast, приписван на групата, е заподозрян за подпомагане на измамните им дейности в мрежата.
В своя анализ ZachXBT разкрива, че средствата първоначално са били прехвърлени от Етериум портфейл, който преди това е бил свързван с измами. Впоследствие средствата са били преобразувани в обвит Етериум (wETH) и са преминали през множество мостови услуги.
Потокът от средства заседна в мрежата на Blast, когато хакерите я използваха за придобиване на LEAP токени. ZachXBT изтъкна, че закупуването на тези токени може потенциално да примами нищо неподозиращи потребители, което косвено да засили ликвидността на актива. Освен това той посочи, че същата група измамници може да стои зад текущия проект ZebraLending в мрежата Base, който понастоящем притежава обща заключена стойност (TVL) от малко над $310,000.
Според неотдавнашен доклад основателят на Binance Чанпен (CZ) Джао все още не е започнал да излежава четиримесечната си присъда поради процедурни въпроси в системата на наказателното правосъдие.
Във вторник китайските власти обявиха разбиването на значителна незаконна банкова операция, която е обработила транзакции на стойност най-малко $1.9 милиарда, използвайки криптовалутата Tether (USDT).
В неотдавнашна съдебна жалба правният екип на Райън Саламе се застъпи за максимална присъда от 18 месеца за бившия съизпълнителен директор на FTX Digital Markets на фона на обвиненията, които отекнаха в цялата крипто сфера, подчертавайки деликатния баланс между бързите иновации и спазването на регулаторните изисквания.
Според доклад на Bloomberg крипто инвестиционната фирма за BlockTower Capital е станала жертва на значителен пробив в основния си хедж фонд.